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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.195 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 14:03 | 7943 | ニチハ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 諮問委員会の答申内容を尊重し、取締役候補者を決定します。 〈 取締役候補の指名基準 〉 a. 中長期的な企業価値の向上に貢献できる能力を有していること b. 企業統治に関する知見を有していること c. 取締役会の重要な役割・責務である監督責任を果たす知識・経験・能力を有していること d. 社内出身の取締役候補については、当社グループの業務に関する知識・経験・実績を有するとともに、業務全般を把握して職務を遂行できる バランスと決断力を有していること e. 社外取締役の候補については、会社法に定める社外取締役の要件を満たしていること。また、独立社外取締役の候補については、当社の独 立性判断基準を満 | |||
| 06/25 | 16:30 | 7943 | ニチハ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,828 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,943 円 (4) 処分総額 43,638,804 円 対象取締役 4 名 9,309 株 (5) 処分予定先 対象執行役員 3 名 5,519 株 ※ 対象取締役 : 当社の取締役 ( 社外取締役を除く。) 対象執行役員 : 当社の取締役を兼務しない役付執行役員 ( 常務執行役員以上 ) 2. 処分の目的および理由 当社は、2024 年 6 月 25 日開催の当社第 87 期定時株主総会において、対象取締役が、 株価上昇および企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高めることを目的として、対象 取締役に対し、譲渡制限付株式を交付する株式報酬制度 | |||
| 06/23 | 10:47 | 7943 | ニチハ |
| 有価証券報告書－第89期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 総会決議、取締役会規程等に従い、経営に関する重要事項を決定するととも に、取締役の職務の執行状況を監督しております。また、一般株主等の客観的視点に基づいた経営監督機能 を果たせる独立社外取締役を提出日 (2026 年 6 月 23 日 ) 現在、取締役総数の半数選任しております。 加えて、社内取締役及び一部の執行役員により構成される経営会議を原則として毎月 2 回開催し、グルー プの業務執行に関する重要事項について審議を行っております。 また、取締役候補の指名手続及び取締役報酬の決定プロセスに関する透明性確保の観点から、取締役会の 諮問機関として、委員の過半数を独立社外取締役とする「 指名・報 | |||