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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.257 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/24 15:30 5187 クリエートメディック
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
限付株式報酬としての自己株式処分に関 するお知らせ」をご参照ください。 記 処分の概要 (1) 払込期日 2026 年 4 月 24 日 (2) 処分する株式の種類及び株式数当社普通株式 4,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,134 円 (4) 処分価額の総額 5,132,484 円 (5) 割当先当社の取締役 (※) 3 名 4,526 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 以 上
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 10:48 5187 クリエートメディック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ます。また、代表取締役、担当取締役、執行役員、各部門長毎の決裁権限基準を 定め、迅速な業務遂行をおこなっております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 独立社外取締役の選任にあたっては、東京証券取引所の基準および日本取締役協会におけるモデルを参考にするとともに、対象者の経歴、見 識、人格等を含め、取締役会での建設的な議論に貢献できる人物を選定することとしております。 【 補充原則 4-101 指名・報酬委員会 】 当社は、取締役及び執行役員の指名・報酬等に関する手続きの公正性・透明性・客観性を強化し、コーポレート・ガバナンスの充実を図ることを目 的に、取締役会の諮問
03/27 15:30 5187 クリエートメディック
取締役に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR
び株式数当社普通株式 4,526 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,134 円 (4) 処分価額の総額 5,132,484 円 (5) 割当予定先当社の取締役 (※) 3 名 4,526 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2022 年 2 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、当社の取締 役 ( 監査等委員である取
03/26 14:52 5187 クリエートメディック
有価証券報告書－第52期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
使価額行使価額 既発行普通株式数 + 発行又は処分株式数 b 新株発行等による行使価額調整式により本新株予約権の行使価額の調整を行う場合及びその調整後行使価額 の適用時期については、次に定めるところによる。 イ時価 (2bに定義される。以下同じ。)を下回る払込金額をもって当社普通株式を新たに発行し、又は当社 の保有する当社普通株式を処分する場合 ( 無償割当てによる場合を含む。)( 但し、当社の譲渡制限付株式 報酬制度に基づき当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対し当社普通株式を 新たに発行し又は当社の保有する当社普通株式を処分する場合、新株予約権 ( 新株予約権