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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：0.236 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 14:34 | 9697 | カプコン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 【 事務連絡者氏名 】 総務部長吉岡伸能 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/8 1【 提出理由 】 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)( 以下、「 対象取締役 」という)、なら びに取締役を兼務しない執行役員 ( 以下、「 対象執行役員 」といい、対象取締役と併せて「 対象取締役等 」という)を 対象に、当社グループの中長期的な企業価値向上に向けた取組みをより強化し、安定的な利益成長に向けたインセン ティブを拡大するとともに、株主とのより一層の価値共有を図ることを目的として、対象取締役に対し | |||
| 06/22 | 11:43 | 9697 | カプコン |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 締役として、花岡豊茂、上良睦彦および小谷渉を選任するものであります。 第 4 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、金森仁を選任するものであります。 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する金銭賞与の報酬額改定の件 取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対し、基本報酬とは別枠で、 業績連動報酬としての金銭賞与の報酬額を年額 15 億円以内と改定するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 ( 評価対象期間 | |||
| 06/19 | 14:14 | 9697 | カプコン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 継続する。 1サステナビリティに係るガバナンス 当社取締役会は、当社グループのサステナビリティに関する基本的な方針を策定するとともに、重要な事項については、代表取締役またはコーポ レート経営会議 [ 議長は代表取締役会長 (CEO)]から報告を受け、監督を行っております。 加えて当社は、社外取締役を委員長とするリスク・コンプライアンス委員会を設置し、当社グループのサステナビリティを含むリスク管理の状況に ついて、業務執行部門におけるリスク・コンプライアンス会議から当社グループにおけるリスク管理の取組み状況等についての報告を受け、当該 取組み状況等を踏まえて、取締役会に助言、勧告等を行っておりま | |||
| 06/18 | 17:00 | 9697 | カプコン |
| 社外取締役（監査等委員である取締役を除く）に対する譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 18 日 会社名株式会社カプコン 代表者名代表取締役社長辻󠄀 本春弘 (コード番号 :9697 東証プライム) 問合せ先広報 IR 室長岡田良平 電話番号 (06)6920-3623 社外取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)に対する 譲渡制限付株式報酬としての自己株式処分に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、以下のとおり、譲渡制限付株式報酬として自己株式の 処分 ( 以下、「 本自己株式処分 」という)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせい たします。 1. 処分の概要 (1) 割当日 2026 年 7 月 17 日 (2 | |||
| 06/16 | 16:16 | 9697 | カプコン |
| 有価証券報告書－第47期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会における多様性の確保や社外取締役の積極的な参画を通じ、取締役会の機能強化に努めており ます。 また、社外取締役を委員長とする指名・報酬委員会 ( 委員の過半数は社外取締役 )や、社内取締役と社外 取締役の意見交換会等を通じた情報共有や相互理解により、経営の監督機能の強化を図っております。 2025 年に、新たに女性社外取締役 1 名を選任し、女性取締役を計 3 名とするなど、取締役会の多様性の確保 を推進しております。加えて、取締役の報酬制度について、中長期的な企業価値向上の観点を踏まえ、業務 執行取締役の報酬体系に業績連動性を高めた報酬や株式報酬を採用する等、株主の皆様との価値共有の深化 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||