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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 6 件 ( 1 ～ 6) 応答時間：1.233 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/06 13:53 6291 日本エアーテック
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
名を行うに当たっての方針・手続きについては、社外取締役を主要な構成員とする指名諮問委員会にて、十分な協議、検討を 重ねた上で、性別、年齢及び国籍の区別なく、それぞれの人格及び見識等を十分に考慮の上、取締役として株主からの経営の委任に応え、その 職責を全うできるバランスのとれた適任者を候補者として、取締役会で選任しております。また、社外取締役の独立性に関しては、東京証券取引 所の定める独立性の要件に従い、当社との間に特別な人的関係、資本関係その他利害関係がないことで独立性を有しているものと考えておりま す。 なお、経営陣幹部の選任については、業績等の評価や経営環境の変化等を踏まえ、指名諮問委員会
03/31 11:02 山田クラブ２１
有価証券報告書－第28期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、令和 5 年 12 月期に係る定時株主総会終結の時から令和 9 年 12 月期に係る定時株主総会終結 の時までであります。 2 社外取締役及び社外監査役との関係 社外監査役は2 名であり、社外取締役は選任しておりません。また、社外監査役との取引関係その他の利害関 係はありません。 ― 28/81 EDINET 提出書類 株式会社山田クラブ21(E04731) 有価証券報告書 (3) 【 監査の状況 】 1 監査役監査の状況 当社における監査役監査は、常勤監査役 1 名と監査役 2 名で構成され、内 2 名は社外監査役であります。 監査役は取締役会並びに部長会などの重要な会議への出席、会社の業
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 15:40 6291 日本エアーテック
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
株 (3) 処分価額 1 株につき 1,258 円 (4) 処分総額 7,548,000 円 (5) 処分先及びその 人数並びに処分 株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 4 名 6,000 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 2 月 12 日開催の取締役会において、当社の監査等委員である取締役及び社外取締役を除 く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンテ ィブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的に、対象取締役に対する報酬制 度として、譲渡制限付株式報
03/27 15:40 6291 日本エアーテック
従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株の処分に関するお知らせ その他のIR
点以 下第 3 位を四捨五入 )は次のとおりとなります。期間終値平均 ( 円未満切捨て) 乖離率 1ヶ月 (2026 年 2 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,263 円 -0.40% 3ヶ月 (2025 年 12 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,254 円 0.31% 6ヶ月 (2025 年 9 月 27 日 ~ 2026 年 3 月 26 日 ) 1,253 円 0.37% 本日開催の監査等委員会 ( 取締役 3 名 (うち社外取締役 2 名 ))は、上記払込金額について、本処分が本制 度の導入を目的としていること、及び払込金額が取締役会決
03/27 15:30 6291 日本エアーテック
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
百万円にて自己株式の取得を実施し、2025 年 11 月 14 日開催の取締 役会決議に基づき、同年 11 月 17 日から同年 12 月 30 日までに、同 155,300 株、同 194 百万円にて自己株式を取得しまし た。また、2025 年 3 月 27 日の発行決議による取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する 譲渡制限付株式報酬及び従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとして、各 々 同年 4 月 25 日に7,000 株及び 同年 6 月 20 日に14,820 株の自己株式を処分しました。総還元性向は、2025 年度の配当金総額 5 億 49 百万