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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 7 件 ( 1 ～ 7) 応答時間：0.121 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/24 | 09:57 | 7917 | ＺＡＣＲＯＳ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 社ホームページ ( https://www.zacros.co.jp/company-profile/corporate-governance/ )、有価証券報告書及び株主総会招集通知 ( 交付書面 ) 等にて開示していま す。 (3) 取締役の報酬等については、Ⅱ( 報酬額又はその算定方法の決定方針の開示内容 )に記載しておりますのでご参照願います。 (4) 取締役候補の指名手続きについては、下記の事項等を総合的に判断し、指名の手続きを行っています。 また、独立性、客観性、透明性ある手続を確立するため、2022 年 6 月開催の取締役会において、独立社外取締役が委員長を務める任意の指名・ 報 | |||
| 06/19 | 16:00 | 7917 | ＺＡＣＲＯＳ |
| 取締役の選任および退任、執行役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 取締役会長藤森明彦取締役会長再任 代表取締役社長下田拓代表取締役社長再任 取締役専務執行役員 管理部門統括 佐藤道彦 取締役専務執行役員 管理部門統括 再任 取締役 取締役 フジモリ産業株式会社 久下典宏 フジモリ産業株式会社 再任 代表取締役社長 代表取締役社長 取締役 ( 社外取締役 ) 竹内さと子 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 新任 (2026 年 6 月 19 日付 ) 2. 監査等委員である取締役の選任 ( 新役職名 ) ( 氏名 ) ( 旧役職名 ) ( 備考 ) 監査等委員である取締役藤森伸彦監査等委員である取締役再任 監査等委員である取締役 ( 社外取締役 ) 伊 | |||
| 06/17 | 16:00 | 7917 | ＺＡＣＲＯＳ |
| 有価証券報告書－第96期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 決されると、当社の取締役会は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名及び監査 等委員である取締役 3 名の計 8 名で構成されることとなります。 独立社外取締役の適切な関与と助言を得る仕組みを確保するため任意の「 指名・報酬委員会 」を設置してお ります。指名・報酬委員会は、取締役会の諮問機関として委員の半数を独立社外取締役で構成し、委員長を独 立社外取締役としております。当該委員会では、取締役会から経営陣の選解任や報酬等の重要な事項に関する 諮問を受けて審議を行い、取締役会はその答申を尊重することで、決定手続の客観性・透明性の向上に努めて おります。 「 経営戦略会議 」は、取締 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||