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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.033 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 09:37 | 6907 | ジオマテック |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| の投資等についても、自社の経営戦略・経営課題との整合性を意 識しつつ、これらをはじめとする経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の実行が、企業の持続的な成長に資するよう分かりやすく具 体的に情報を開示・提供をし、また取締役会はその実効性に監督を行うべきであると考えています。 【 補充原則 4-101】 当社は、監査等委員会設置会社で、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりませんが、当原則 3-1に記載のとおり、指名・報酬等の 特に重要な事項については、独立社外取締役を含めた取締役会にて審議・決定しております。適切なプロセスを経ていると認識しているため、任 意の委員会を設置しており | |||
| 06/25 | 15:29 | 6907 | ジオマテック |
| 有価証券報告書－第73期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関とその内容は以下のとおりであります。 ( 取締役会 ) 取締役会は、松 﨑 建太郎、河野淳、高橋一晃の取締役 3 名及び松本作太、澤口学 ( 社外取締役 )、寺西尚人 ( 社外取締役 )の監査等委員である取締役 3 名の6 名 ( 提出日現在 )で構成されており、代表取締役社長の松 﨑 建太郎を議長としております。内部統制システムの体制整備に関する方針等、会社法に定める事項その他経 営、業務執行に関する事項を決定するとともに、代表取締役社長が統括する業務執行につき定期的及び必要に 応じて報告を受け、これを監督しております。 ( 監査等委員会 ) 当社は、監査等委員会設置会社であります。監査等 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||