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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 8 件 ( 1 ～ 8) 応答時間：0.115 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||
| 06/15 | 16:00 | 5982 | マルゼン |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| (3) 処分価額 1 株につき 3,800 円 (4) 処分総額 43,700,000 円 (5) 処分先及びその人数並びに処分株式の数取締役 ( 社外取締役を除く) 7 名 11,500 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2020 年 4 月 20 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締 役 」といいます。)の報酬と株式価値との連動性をより一層強めることにより、対象取締役に当社の企業 価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様と対象取締役との一層の価値共 有を進めることを目的として、新たな報酬制度として、譲渡制限付株式報酬 | |||
| 05/28 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2026 年 5 月 27 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,235,669,540 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 5 月 28 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、鶴巻 暁、高橋真木子及び齋藤英明の各氏を選任するものであります。 第 3 | |||
| 05/27 | 17:17 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意 | |||
| 05/27 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| (2026 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.33 - 40.33 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.33%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2026 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野に注力 | |||
| 05/27 | 14:21 | 5982 | マルゼン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・責務 (2) 当社は、サステナビリティを巡る取り組みについての重要性を認識しております。取締役会において、サステナビリティへの取り組みについての基 本的な方針は未策定ですが、今後の重要性を鑑み、検討を行ってまいります。 【 補充原則 4-8-2】 独立社外取締役の有効な活用 筆頭者を選任すると序列意識が生じ、独立した立場での意見表明や助言を阻害する可能性があると考えており、筆頭者を選任しておくべき必要 性を認めておりません。 【 原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社では、独立社外取締役となる者の独立性に関する判断基準は定めておりませんが、東京証券取引所が規定する独立役員 | |||
| 05/26 | 13:26 | 5982 | マルゼン |
| 有価証券報告書－第65期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| 成長を目指しております。 なお、文中の将来に関する事項は、当連結会計年度末現在において当社グループが判断したものであります。 (1)ガバナンス 当社グループは、株主の信頼と期待に応えられる魅力ある企業を目指しており、企業価値の増大、並びに経営の 透明性向上が重要と認識しております。サステナビリティに関する取組みについても、経営環境の変化に迅速に対 応できるスピード経営をモットーに、毎月定例の取締役会および経営会議等の重要会議において十分な議論を行っ ております。その際、社外取締役、社外監査役が社内取締役とともに、透明性を図り十分なコーポレート・ガバナ ンスを構築しております。識別された | |||
| 05/25 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 有価証券報告書－第12期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書 | |||
| ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子会社である株式会社ベルシステム24の取締役及び執行役員 ( 社外取締 役、国内非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、当社対象取締役等とあわせて「 対象取締役等 」)を含め て役員報酬 BIP 信託と称される仕組みを採用しております | |||