開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 4 件 ( 1 ～ 4) 応答時間：0.054 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/23 | 13:30 | 7878 | 光・彩 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| ・ガバ ナンスの充実に努めております。 当社は、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督につきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、取締役 2 名 ( 監査等委員である取締役を除く。) 及び監査等委員 3 名で構成し、毎月 1 回の定例取締役会のほか、週 1~2 回の各 部門の責任者との経営会議、その他、必要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項や経営に関する重要事項を決定するととも に、業務執行の状況を逐次監督しております。 監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名で構成し、3 名とも社外取締役です。独立した立場で取締役の職務執行について厳 | |||
| 04/22 | 15:32 | 7878 | 光・彩 |
| 有価証券報告書－第59期(2025/02/01－2026/01/31) 有価証券報告書 | |||
| 理由 当社は、取締役会の監査・監督機能の強化によるコーポレート・ガバナンスの一層の充実という観点から、 監査等委員会設置会社としております。この体制のもと、当社取締役による業務執行の監視及び監査・監督に つきましては、取締役会及び監査等委員会で行っております。 当社の取締役会は、提出日 (2026 年 4 月 22 日 ) 現在、当社代表取締役社長である深沢栄二を議長とし、監査 等委員である取締役を除く取締役 1 名 ( 加藤雄一 ) 及び監査等委員 3 名 ( 鈴木真、金井公克、柴山聡 )で構成 し、加藤雄一、鈴木真、金井公克、柴山聡の4 名は社外取締役であります。毎月 1 回の定例取締役会 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子 | |||
| 04/20 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月 | |||