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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.045 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:56 | 7399 | ナンシン |
| 有価証券報告書－第80期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 回開催し、経営方針などの最重要事項や各業務執行の意思決定を行っております。 監査等委員会は、非常勤監査等委員 3 名 ( 社外取締役 )で構成されており、原則毎月 1 回定期的に開催し、監査方 針の決定、監査状況の報告、監査事項の改善などを行っております。 監査等委員は、取締役会に出席し、監査機能の強化、経営の透明性の向上に努めております。また、監査等委員 会は、会計監査時に会計監査人と適宜情報・意見交換をするほか、会計監査人の監査に同行・立会いなどを行って おります。 なお、当社は、会社法第 427 条第 1 項に基づき、業務執行取締役等でない取締役及び監査等委員との間において、 会社法第 | |||
| 06/26 | 16:00 | 7399 | ナンシン |
| 取締役に対する譲渡制限付株式としての自己株式処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 14,756 株 (3) 処分価額 1 株につき 576 円 (4) 処分価額の総額 8,499,456 円 (5) 割当予定先取締役 5 名 (※) 14,756 株 ※ 監査等委員である取締役及び社外取締役を除きます。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2024 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外 取締役を除きます。以下同じ。)に対して当社の中長期的な企業価値及び株主価値の持続的な向上を 図るインセンティブを付与すると共に、株主の皆さまと一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の取締役を対象とする報酬制度として、譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/15 | 16:43 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か | |||