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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.149 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:30 | 7867 | タカラトミー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| できる報酬体系であること 2. 他社水準等を総合的に勘案して決定している報酬水準であること 3.ステークホルダーに対して、客観性と透明性を持ったプロセスを経て決定すること < 取締役の報酬等の額又はその算定方法の決定に関する方針 > 1. 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の個別の報酬額や内容については、独立社外取締役を委員長とし、独立社外取締役等で構成 される報酬委員会にて審議し、取締役会に答申して決定します。 2. 監査等委員である取締役の報酬は、報酬委員会が監査等委員会からの諮問を受けて答申し、株主総会で決議された総額の範囲内に おいて、監査等委員である取締役の協議により決定しま | |||
| 06/26 | 11:10 | 7867 | タカラトミー |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)への金銭による報酬額を年額 700 百万円以内 (うち社外取 締役は年額 100 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役の報酬額決定の件 監査等委員である取締役への金銭による報酬額を年額 70 百万円以内とする。 第 8 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬等の額 及び内容決定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役および非業務執行取締役を除く)に対する業績連動型株式報酬制度 において当社が拠出する金額の上限を合計金 1,000 百万円 (2025 年 3 月末日に終 | |||
| 06/24 | 11:27 | 7867 | タカラトミー |
| 有価証券報告書－第75期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| /company/governance.html 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社の有価証券報告書提出日現在におけるコーポレート・ガバナンス体制図は以下のとおりです。 (a) 企業統治体制の概要 イ) 取締役会 当社の取締役会は、有価証券報告書提出日現在、取締役 9 名全員 (うち社外取締役は5 名 )で組織され、代表取締 役社長富山彰夫が議長を務めています。その他のメンバーは代表取締役会長小島一洋、取締役副社長宇佐美博之、 常務取締役最高財務責任者 (CFO) 伊藤豪史郎、社外取締役三村まり子、社外取締役殿村真一、社外取締役伊能美 和子、社外取締役安江令子、社外取締役有沢正人 | |||