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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月
04/01 17:03 6425 ユニバーサルエンターテインメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
及びグループの重要な業務執行上の意思決定については取締役会に付議し、その他法令上可 能な業務執行の決定は、代表取締役社長及び担当取締役に意思決定を委任しております。これらの区分については、取締役会規程、職務権限 規程等を定め、明確化しております。 【 補充原則 4-2-1】 中長期的な業績と連動する取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)の報酬について、基本報酬部分と変動報酬部分で構成する方針とし、2025 年 4 月に設置した指名・報酬委員会において適切な報酬を今後は検討してまいります。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、会社法及び東京証券取引所が定める
03/30 15:15 6425 ユニバーサルエンターテインメント
有価証券報告書－第53期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
には、経営全般における透明性の向上と経営監督機能の強化が 重要であるとの認識から、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長である岡田知裕が議長を務め、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く)6 名 (うち社外取締役 2 名 ) 及び監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月定例の取締 役会に加え、必要に応じて臨時に取締役会を開催し、当社グループの経営に関する重要事項について報告並びに決 定を行っております。監査等委員会は、監査等委員である取締役 3 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、常勤監 査等委員であ
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 17:45 6425 ユニバーサルエンターテインメント
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 及び監査等委員である取締役 (2026 年 3 月 27 日付 ) 氏名役位担当業務 岡田知裕代表取締役社長経営統括 庄子善行取締役法務・知財統括、ゲーミングコンプライアンス 柳一之取締役専務執行役員国内事業統括 佐藤暢樹取締役 CFO【 新任 】 経営企画、コーポレート、統合型リゾート統括 酒井綱一郎 社外取締役 熊谷貴之社外取締役 【 新任 】 奥田都修社外取締役常勤監査等委員監査等委員長 鈴木誠 社外取締役監査等委員 金子彰良 社外取締役監査等委員 ( 注 ) 熊谷貴之氏は、法令に定める監査等委員である取締役の員数を欠くことになる場合に備え会社法 第 329 条第 3 項に定める補欠監査等委員である取締役です。 以上
03/27 17:45 6425 ユニバーサルエンターテインメント
支配株主等に関する事項について その他のIR
Limited の役職員で はなく、また、当社は、Okada Holdings Limited から出向者を受け入れておりません。 当社の重要な意思決定は、取締役会で行っておりますが、親会社の取締役・従業員が当社取締役の半 数に至る状況にない上、独立性基準をみたす社外取締役 5 名が在任していることから、公正な経営判断 を行うことができる状況にあります。また、当社の経営方針及び事業活動等は、当社独自の基準、判断 に基づいて行われております。 加えて、親会社の事業は、有価証券投資等であり、当社と異なる事業を営んでいること、当社が親会 社との間で取引等の面において依存関係はないことから、当社が親会社の企業