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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 154 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.336 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/28 11:54 6425 ユニバーサルエンターテインメント
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
。 【 補充原則 4-2-2】 当社は、サステナビリティに関する取り組み、人的資本に関する取り組み、知的財産における特許戦略等について有価証券報告書に記載しており ますが、今後、サステナビリティを巡る取り組みに関して体制整備を行い、基本方針の策定を検討し、強化を図ってまいります。 【 補充原則 4-10-1】 当社では、独立社外取締役が、専門的な知識と豊富な経験を活かし、取締役会へ意見を述べるとともに、必要に応じて助言を行っております。 【 原則 5-2 経営戦略や経営企画の策定・公表、補充原則 5-2-1】 当社は、経営戦略や経営計画の策定・公表に当たっては、法規制及び社会情勢等の不確定要素が多い
03/28 10:13 6425 ユニバーサルエンターテインメント
有価証券報告書－第52期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
た、「 内部統制システム構築の基本方針 」に則り、企業価値のさらなる向上を目指し、経営の健全性と透明性を 確保するために必要なコーポレート・ガバナンス体制の構築、整備に努めてまいります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 1. 企業統治の体制の概要 当社は、継続的な企業価値の向上を達成するためには、経営全般における透明性の向上と経営監督機能の強化が 重要であるとの認識から、コーポレート・ガバナンス機能の充実に努めております。 当社の取締役会は、代表取締役社長である岡田知裕が議長を務め、取締役 4 名 ( 社外取締役 2 名 ) 及び監査役 4 名 ( 社外監査役 4 名 )で
03/27 18:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
新経営体制に関するお知らせ その他のIR
の集中 を改め、よりスピード感のある意思決定を行うことを目的としています。 執行役員 12 名を中心に迅速な業務執行を推進する体制とし、取締役会においては、大局的な事業戦 略を決定し、かつ、取締役が執行役員を適切に監督することにより、当社のガバナンス体制を一層強 化し、会社の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に努めてまいります。 2. 取締役・監査役 (2025 年 3 月 27 日付 ) 役位氏名担当業務 代表取締役社長岡田知裕経営統括 取締役 【 新任 】 庄子善行海外事業統括、法務・知財担当 取締役 ( 社外取締役 ) 取締役 ( 社外取締役 ) 常勤監査役 ( 社外監査役 ) 常勤
03/27 18:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
支配株主等に関する事項について その他のIR
当社取締役の半数に至る状況にない上、当社所定の独立性基準をみたす社外取締役 2 名及 び社外監査役 4 名が在任していることから、公正な経営判断を行うことができる状況にあります。また、 当社の経営方針及び事業活動等は当社独自の基準、判断に基づいて行われております。 加えて、親会社の事業は有価証券投資等であり、当社と異なる事業を営んでいること、当社が親会 社との間で取引等の面において依存関係はないことから、当社が親会社の企業グループに属することに よる事業上の制約、リスク及びデメリットは想定されず、親会社により当社の事業活動が阻害される状 況にはありません。 以上より、当社においては、親会社から
03/13 12:00 6425 ユニバーサルエンターテインメント
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名株式会社ユニバーサルエンターテインメントコード 6425 提出日 2025/3/13 独立役員届出書 異動 ( 予定 ) 日 2025/3/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 宮永雅好社外取締役 ○ ○ 有 2 宮内宏社外取締役 ○ ○ 有 3 矢澤豊社外監査役 ○ ○ 有 4 鈴木誠社外監査役 ○ ○ 有 5 金子
03/04 15:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
ガバナンス委員会提言書の受領に関するお知らせ その他のIR
を検証し、 これらを改善・向上することを目的として、同日付で当社の社外取締役 2 名及び社外監査役 1 名を構成 メンバーとするガバナンス委員会を設置いたしました。 そして、当社取締役会は、2025 年 2 月 25 日、ガバナンス委員会より、提言書 ( 以下 「 本提言書 」と いいます。)を受領いたしましたので、お知らせいたします。本提言書の内容につきましては、別紙を ご参照ください。 記 本提言書については、前提とする事項について、一部事実の誤認や認定の根拠が不明な点があり、 代表取締役社長岡田知裕は、本提言書についてガバナンス委員会に質問を行いましたが、回答はなさ れておりません。 そ
03/04 12:00 6425 ユニバーサルエンターテインメント
第52期定時株主総会資料（交付書面省略事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
開催状況として、取締役会は21 回開催され、取締役の職務執行の適法性を確保し、取締役の 職務執行の適正性及び効率性を高めるために、当社と利害関係を有しない社外取締役 2 名のうち、宮永 雅好氏は21 回全てに、宮内宏氏は21 回全てにそれぞれ出席いたしました。また、監査役会は、17 回開 催されました。 ⑵ 監査役は、監査役会において定めた監査計画に基づき監査を行うとともに、当社代表取締役社長及び他 の取締役、内部監査室、会計監査人との間で意見交換の場を設け、情報交換等の連携を図っておりま す。 ⑶ 内部監査室は、内部監査計画策定時の主題として、重要性の観点から内部統制評価を重点監視項目とし
03/04 12:00 6425 ユニバーサルエンターテインメント
第52期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
月当社社外取締役 ( 現任 ) 2023 年 4 月中央大学ビジネススクール特任教授 ( 現任 ) 2023 年 6 月エステー㈱ 社外取締役 ( 現任 ) 2024 年 6 月第一工業製薬 ㈱ 社外監査役 ( 現任 ) [ 当社における地位及び担当 ] 社外取締役 [ 重要な兼職の状況 ] 中央大学ビジネススクール特任教授 所有する当社 株式の数 ― - 7 - 候補者 番号 4 氏 名 ( 生年月日 ) みや うち ひろし 宏 宮内 ( 1 9 6 0 年 9 月 2 2 日生 ) 略歴、地位、担当及び重要な兼職の状況 1985 年 4 月日本電気 ㈱ 入社 2008 年 12 月弁護士
02/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上
02/26 17:30 6425 ユニバーサルエンターテインメント
役員の異動に関するお知らせ その他のIR
の時をもって任期満了となるため、新たに取締役の選任議 案を付議するものです。 (1) 取締役候補者 (4 名 ) 氏名現役職新任 / 重任の別 岡田知裕代表取締役社長重任 庄子善行 常務執行役員 ゲーミングコンプライアンス室長兼内部監査室長 新任 宮永雅好取締役 ( 社外取締役 ) 重任 宮内宏取締役 ( 社外取締役 ) 重任 ( 注 ) 新任取締役候補者の略歴は別紙をご参照ください。 (2) 退任予定取締役 氏名 德田一 麻野憲志 現役職 取締役副社長 常務取締役 岡田幸子取締役 ( 注 )2025 年 3 月 27 日開催予定の定時株主総会終了時をもって任期満了により退任予定です。 2
01/30 16:35 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏
01/30 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼
01/30 15:51 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬
01/30 15:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書
値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
12/16 17:17 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https
12/16 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上