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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 167 件 ( 41 ～ 60) 応答時間：0.201 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/09 | 16:05 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 【 募集要項 】 1 【 新規発行株式 】 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当 普通株式 60,300 株社における標準となる株式です。 なお、単元株式数は100 株です。 ( 注 ) 1 2025 年 5 月 9 日開催の取締役会決議によります。 2 本有価証券届出書の対象とした募集は、当社の株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)の対象者である 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除きます。) 及び当社の取締役でな い執行役員 ( 国内非居住者を除きます。以下、取締役と併せて「 対象取締役等 」といい、本制度の対 | |||
| 04/23 | 15:30 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| 取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR | |||
| 役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部 | |||
| 04/03 | 10:49 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しても、知財権利化への投資を行っております。 【 補充原則 4-11 取締役会の役割と責務 ( 経営陣に対する委任範囲の明確化 )と概要の開示 】 当社取締役会は、取締役会による意思決定の範囲として、法令及び「 定款 」に定める事項のほか、「 取締役会規則 」に重要な意思決定の項目・決 議事項を定めて運用しております。また、取締役会の決議によって、法令上可能な範囲で業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役とな | |||
| 04/02 | 10:52 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 報告書 を提出するものであります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 3 月 28 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)7 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、藤 﨑 文男、小平岳志、横山和彦、 畑野且次、村松昌信、柴田美鈴 ( 戸籍上の氏名 : 小山美鈴 )、河野弘の7 名を選任する。 第 2 号議案取締役等に対する業績連動型株式報酬等の額及び内容の改定の件 現行の取締役 ( 監査等委員である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)に対する業績連 動型株式報酬制度の一部を見直 | |||
| 03/28 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 「株価を意識した経営」の推進強化に向けた取り組みについて その他のIR | |||
| 各位 2025 年 3 月 28 日 会社名 代表者名代表取締役社長社長執行役員藤 﨑 文男 (コード番号 7846 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員総務部長木川俊幸 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 「 株価を意識した経営 」の推進強化に向けた取り組みについて 当社は、本日開催の第 23 期定時株主総会にて、取締役等に対する業績連動型株式報酬制度の改定が 決議されました。経営陣一同、業績、株価及び企業価値の向上をより意識して「 株価を意識した経 営 」をより一層推進し、株主・投資家の皆様との価値共有を図って参ります。 記 1. 取締役 ( 監査等委員、社外取締役及び国内 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/28 | 13:38 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 有価証券報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| は、重要な経営判断を行う際は、取締役会や経営執行会議等で社外取締役や監査等委員の意見を 含めて議論を行い、多様な視点や専門知識を取り入れた意思決定をしております。また、経営判断の基準は、経済 的な観点や経営の戦略的な目標に基づいて設定され、法令、経営の基本方針、パーパスに則った基準として策定さ れております。しかしながら、事業環境の急激な変化や想定を超えた事態が発生した場合、当社グループの業績や 財政状態に影響を及ぼす可能性があります。 (4) 国際税務に関連するリスク 当社グループはグローバルに事業を展開しており、またグループ内でも相互に取引を行っていることから、その 事業の推進には移転価格 | |||
| 03/05 | 23:45 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 第23期定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| まつ 村松 しばた 柴田 かわの 河野 ふみお 文男男性再任代表取締役社長 17/17 回 たけし 岳志男性再任取締役 17/17 回 かずひこ 和彦男性再任取締役 17/17 回 かつじ 且次男性再任取締役 17/17 回 まさのぶ 昌信男性再任社外独立社外取締役 17/17 回 みすず 美鈴女性再任社外独立社外取締役 17/17 回 ひろし 弘男性新任社外 - - - 5 - 候補者 番号 1 ふじ 藤 氏名 ( 生年月日 ) さき 﨑 再任 ふみ 文 お 男 (1960 年 7 月 20 日生 ) ▶ 所有する当社の株式数 11,400 株 略歴、当社における地位及び担当 ( 重要な兼職 | |||
| 02/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 自己株式の処分に関するお知らせ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2025 年 2 月 27 日 (2) 処分する株式の 種類及び数 当社普通株式 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分総額 158,045,085 円 (5) 処分先及びその人数 並びに処分株式の数 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 25,301 株 当社の取締役を兼務しない執行役員 5 名 27,029 株 当社子会社の取締役 7 名 23,471 株 [ 参考 ] 2025 年 1 月 30 日譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ https://ssl4.eir-parts.net/doc/4666/tdnet/2553382/00.pdf 以上 | |||
| 02/14 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 代表取締役及び役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 製造部長 2015 年 3 月当社執行役員 2022 年 3 月当社取締役上席執行役員 ( 現任 ) 所有する 当社の株式数 4,500 株 (4) 異動予定日 2025 年 3 月 28 日 ( 金 ) - 1 - 2. 取締役の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ 代表取締役 ( 昇任 ) ※ 取締役 ※ 取締役 ※ 社外取締役 社外取締役 社外取締役 ( 新任 ) ( 注 1) 氏名に※ 印を付した候補者は執行役員を兼任いたします。 ( 注 2) 柴田美鈴氏の戸籍上の氏名は、小山美鈴であります。 ふじさき ふみお 藤 﨑 文男 | |||
| 02/14 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2025 年 2 月 14 日 各 位 会社名 代表者名 代表取締役社長社長執行役員藤 﨑 文男 (コード番号 7846 東証プライム市場 ) 問合せ先人事部長川島俊二 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2025 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2021 年度より導入している取締役 ( 監査等委員 である取締役、社外取締役及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」とい う。)について、本制度の対象者を変更する等一部改定のうえ本制度を継続することに関する議案 ( 以下 | |||
| 01/30 | 16:35 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 上 こういち 光 紀 一 のりふみ 文 代表取締役社長指名報酬・ガバナンス委員会委員 取締役 み 實 き 貴 たかお 孝夫 取締役 おおうら 大 浦 くろき 黒木 やまなか 山 中 よしみつ 善 彰 光 しょうこ 子 しんご 新吾 取締役指名報酬・ガバナンス委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) ながさか 長 坂 たかし 隆 取締役監査等委員指名報酬・ガバナンス委員会委員 ( 社外 ) 2. 執行役員体制 (2025 年 1 月 30 日付 ) 氏 | |||
| 01/30 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 75,801 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,085.0 円 (4) 処分価額の算定根 拠及び具体的内容 恣意性を排除した価額とするため、2025 年 1 月 29 日 ( 取締役会決議日の 前営業日 )の東京証券取引所プライム市場における当社の普通株式の終値 としております。これは、取締役会決議日直前の市場株価であり、合理的 で、かつ特に有利な価額には該当しないものと考えております。 (5) 処分総額 158,045,085 円 (6) 処分先及び当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。) 2 名 その人数並びに 処分株式の数 25,301 株 当社の取締役を兼 | |||
| 01/30 | 15:51 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| パーク二四株式会社 ( 定款上の商号パーク24 株式会社 )(E04979) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 75,801 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役 を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対する中長期的なインセンティブの付与及び株主価値の共有 を目的として、対象取締役に対する「 譲渡制限付株式報酬 | |||
| 01/30 | 15:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第40期(2023/11/01－2024/10/31) 有価証券報告書 | |||
| 値及び全てのステークホ ルダーの利益の継続的な向上を目指しております。 十分な議論と迅速な意思決定を行うために、定款に定めを設け、監査等委員である取締役を除く取締役は 10 名以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全う することのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガ バナンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が 委員長を務める指名報酬・ガバナンス委 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 17:17 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもと に広い視野から経営に対する助言及び意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきま しては、監査等委員会の同意を得ることとしております。 社外取締役独立性基準 https | |||
| 12/16 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2024 年 12 月 16 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証プライム市場 ) 問合せ先取締役上席執行役員實貴孝夫 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ 当社は、2021 年 12 月 15 日開催の取締役会において導入を決議した当社の取締役 ( 監査等委員である 取締役及び社外取締役を除く)、取締役を兼務しない執行役員及び当社子会社の取締役に対する譲渡制限 付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )に基づき、今年度、株式報酬としての自己株式の処分を予定しており ますので、お知らせいたします。 現時点において、本制度に基づき今年度に対象者に対して割り当てる自己株式の処分に関して、払込 金額の総額として合理的に見込まれた額は 208,000,000 円となります。 なお、詳細につきましては、決定次第、公表いたします。 以上 | |||
| 08/08 | 11:48 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 半期報告書－第23期(2024/01/01－2024/12/31) 半期報告書 | |||
| 】 ( 第一種中間連結財務諸表の作成にあたり適用した特有の会計処理 ) ( 税金費用の計算 ) 一部の連結子会社は、税金費用については、当中間連結会計期間を含む連結会計年度の税引前当期純利益に対 する税効果会計適用後の実効税率を合理的に見積り、税引前中間純利益に当該見積実効税率を乗じて計算してお ります。ただし、当該見積実効税率を用いて税金費用を計算すると著しく合理性を欠く結果となる場合には、法 定実効税率を使用する方法によっております。 ( 追加情報 ) ( 業績連動型株式報酬制度 ) 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、取締役 ( 社外取締役及び国 | |||