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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 167 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.23 秒
ページ数： 9 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/04 | 14:20 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役を除く。)9 名選任の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)として、伊藤秀、白川正和、荒木敏男、 横山和彦、藤 﨑 文男、畑野且次、小平岳志、田中早苗 ( 戸籍上の氏名 : 菊川早苗 )、 升田晋造の9 名を選任する。 第 3 号議案監査等委員である取締役 5 名選任の件 監査等委員である取締役として、空元直樹、雜村吉浩、村松昌信、神山敏蔵、藤田嗣潔の 5 名を選任する。 第 4 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額を年額 500 百万円以内 (うち社外取締役分は年額 50 | |||
| 03/31 | 15:35 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 業務執行の権限を取締役に委任し、業務執行の機動性 と柔軟性を高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断基 準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会における率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 https://www.pilot.co.jp/company/ir/ 【 補充原則 4-101 | |||
| 03/30 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 当社株式の大規模買付行為に関する対応方針（買収防衛策）の変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| プランに基づく対抗措置の発動等に関する当社取 締役会の恣意的判断を排するため、当社の社外取締役 3 名 (それらの補欠者を含みます。) から構成される独立委員会 ( 以下 「 独立委員会 」といいます。)を設置します。 独立委員会は、必要に応じて、当社取締役会及び独立委員会から独立した第三者的立場 にある専門家 (フィナンシャル・アドバイザー、弁護士、公認会計士等 )の助言を得るも のとします。なお、かかる費用は、特に不合理と認められる例外的な場合を除き、全て当 社が負担するものとします。 本プランの導入当初における独立委員会の各委員の氏名及び略歴は( 別紙 Ⅲ)のとおり です。 独立委員会は | |||
| 03/30 | 14:55 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 有価証券報告書－第20期(令和3年1月1日－令和3年12月31日) 有価証券報告書 | |||
| /111EDINET 提出書類 株式会社パイロットコーポレーション(E02466) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 2021 年 3 月 30 日開催の第 19 期定時株主総会での決議により、当社は、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者を除 く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増大への貢 献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬制度として、 業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。また、2022 年 3 月 30 日開 | |||
| 02/14 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| 委員である取締役を除く。)の中から取 締役社長 1 名を定めることができる。 3 ( 現行どおり)( 新設 ) 現行定款 第 25 条 ( 報酬等 ) 取締役の報酬、賞与その他の職務執行の 対価として当会社から受ける財産上の利益 ( 以下、「 報酬等 」という。)は、株主総会の 決議によって定める。 第 26 条 ( 社外取締役の責任限定 ) ( 条文省略 ) 第 5 章監査役及び監査役会 第 27 条 ( 定員 ) 当会社の監査役は、4 名以内とする。 第 28 条 ( 選任方法 ) 監査役は、株主総会において選任する。 2 監査役の選任決議は、議決権を行使す ることができる株主の議決権の3 | |||
| 02/14 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 監査等委員会設置会社移行後の役員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 20 期定時株主総会及びこれに引き続き開催予定の臨時取締役会にて正式に 決定される予定であります。 また、監査等委員会設置会社への移行等に伴う定款の一部変更につきましては、本日付の「 監査等 委員会設置会社への移行等に伴う定款一部変更に関するお知らせ」にて別途開示しております。 記 1. 役員の異動 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補 新役職名氏名 代表取締役社長 ※ いとう 伊藤 しゅう 秀 代表取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 取締役 ( 新任 ) ※ 社外取締役 社外取締役 ( 注 1) 氏名に | |||
| 02/14 | 16:00 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 2 月 14 日 各 位 会社名 代表者名代表取締役社長社長執行役員伊藤秀 (コード番号 7846 東証第 1 部 ) 問合せ先執行役員人事部長畑野且次 (TEL.03 - 3538 - 3700 ) 取締役に対する業績連動型株式報酬制度の継続及び一部改定に関するお知らせ 当社は、2022 年 2 月 14 日開催の取締役会において、2021 年度より導入している取締役 ( 社外取締役 及び国内非居住者を除く。)を対象とした株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に関し、2021 年 12 月 24 日に公表しました「 監査等委員会設置会社への移行に関するお知らせ」に伴 | |||
| 01/28 | 16:33 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし | |||
| 01/28 | 16:01 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書 | |||
| を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取 | |||
| 01/27 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR | |||
| 佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報 | |||
| 01/05 | 12:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 独立役員届出書 株主総会招集通知 | |||
| パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監 | |||
| 12/29 | 13:15 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 | |||
| 任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候 | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 12/23 | 17:27 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。また、取締役会は法令上可能な範囲で業務執行の権限を執行役員に委任し、業務執行の機動性と柔軟性を 高めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社取締役会は、金融商品取引所が定める独立性基準を踏まえ、実質面においても独立社外取締役となる者の独立性を担保した独立性判断基 準を策定し、東京証券取引所及び当社ホームページに開示しております。また、取締役会は、当該判断基準を踏まえ、取締役会における率直・活 発で建設的な検討への貢献が期待できる人物を、独立社外取締役の候補者として選定するよう努めております。 https://www.pilot.co.jp | |||
| 12/21 | 13:48 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )コーポレートガバナンスコードのそれぞれの原則を踏まえた考え方等の詳細につきましては当社サイトのコーポレートガバナンスにも記載して います。 コーポレート・ガバナンス http://www.park24.co.jp/ir/policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定して | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2021 年 12 月 15 日 各位 会社名パーク24 株式会社 代表者名代表取締役社長西川光一 (コード:4666、東証第一部 ) 問合せ先取締役専務執行役員経営企画本部長 佐 々 木賢一 (TEL:03-6747-8120) 譲渡制限付株式報酬制度の導入に関するお知らせ 当社は、役員報酬制度の見直しを行い、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下、本制度 )の導入を決定しま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 本制度の導入目的等 本制度は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除きます。以下、対象取 締役 )を対象に、当社の企業価値の持続的な向上を図る | |||
| 12/15 | 16:00 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| 役員賞与および譲渡制限付株式報酬の不支給に関するお知らせ その他のIR | |||
| 様に多大なご協力をいた だいております事実を真摯に受け止め、2021 年 10 月期の報酬として役員賞与および譲渡制限付株式の不 支給を本日 2021 年 12 月 15 日開催の取締役会にて決議いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 対象となる役員 取締役 ( 監査等委員である取締役および社外取締役を除く) 5 名 2. 役員報酬総額の減額内容 上記 5 名の取締役 ( 以下、対象取締役 )については、2021 年 10 月期の月額報酬は 2020 年 10 月 期実績を鑑み、基準額から減額しております。月額報酬の減額ならびに役員賞与および譲渡制限 付株式の不支給により、対象取締役の年間報酬は約 75% 減額となっております。 3.その他 役員賞与および譲渡制限付株式の不支給は、本日開催した指名報酬委員会が 2021 年 10 月期連 結業績を踏まえ不支給の答申を行い、取締役会にて同内容を決議いたしました。 以上 1 / 1 | |||
| 11/30 | 17:14 | 4666 | パーク二四（定款上の商号 パーク２４） |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| /policy/governance.html (ⅲ) 当社グループ取締役ならびに執行役員をはじめとした経営陣幹部の報酬については、企業価値の向上に努める観点から、(ⅰ)の経営指標に 連動した報酬体系を導入しています。単年度においては、取締役・経営陣幹部は、単年度の経営計画に沿った報酬体系を導入しており、業績目 標達成度合いに応じた報酬を、社外取締役を含めた取締役会において決定しています。また、中長期的には、取締役ならびに経営陣幹部に対 し、業績に連動して行使可能株式数が変動する「 業績連動型ストックオプション制度 」も併せて導入しています。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締 | |||
| 11/24 | 16:53 | 6183 | ベルシステム２４ホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事業報告に記載することにより、開示してまいります。 【 補充原則 2-4-1 中核人材の登用等における多様性の確保 】 (1) 多様性の確保 当社は、企業理念に基づき、従業員の多様性を尊重し、あ | |||
| 11/09 | 13:16 | 7846 | パイロットコーポレーション |
| 四半期報告書－第20期第3四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| の決議により、取締役 ( 社外取締役及び国内非居住者 を除く。)を対象に、基本報酬と業績連動型の期末報酬に加え、当社の中長期的な業績の向上と企業価値の増 大への貢献意識を高めることを目的として、会社業績との連動性が高く、かつ透明性・客観性の高い役員報酬 制度として、新たに業績連動型株式報酬制度 ( 以下、「 本制度 」という。)を導入しております。 1. 取引の概要 本制度は、役員報酬 BIP(Board Incentive Plan) 信託 ( 以下 「BIP 信託 」という。)と称される仕組みを採 用します。BIP 信託とは、米国のパフォーマンス・シェア(Performance Share | |||