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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.228 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/28 12:00 4974 タカラバイオ
臨時株主総会 招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
価値の向上及び当社の一般株主の皆 様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判断を行うための体制の構築を開始い たしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する 河島伸子氏 ( 社外取締役、独立役員 )、弁護士として法務における高度な専門性及び知見を有 する鎌田邦󠄁 彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び公認会計士として監査法人での豊富な実務経験 と国内での複数の
04/27 15:47 4974 タカラバイオ
臨時報告書 臨時報告書
れぞれ選任いたしました。当社は、 本取引の公正性を担保するため、当該アドバイザーの助言を踏まえ、直ちに、公開買付者から独立した立場 で、当社の企業価値の向上及び当社の一般株主の皆様の利益の確保の観点から本取引に係る検討、交渉及び判 断を行うための体制の構築を開始いたしました。具体的には、当社は、特別委員会の設置に向けた準備を進め た上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議 (その後の変更決議を含む。以下同じです。)により、金融 機関や事業会社での豊富な実務経験や大学での経済学の教授を務め豊富な学術的知見を有する河島伸子氏 ( 社 外取締役、独立役員 )、弁護士として法務にお
04/27 15:30 4974 タカラバイオ
株式併合並びに単元株式数の定めの廃止及び定款の一部変更に関する臨時株主総会開催のお知らせ その他のIR
の設置及び特別委員会からの答申書の取得 」に記載のとおり、特別委員会の設置に 向けた準備を進めた上で、2025 年 11 月 11 日開催の臨時取締役会決議により、河島伸子氏 ( 社外取締役、独立 役員 )、鎌田邦彦氏 ( 社外監査役、独立役員 ) 及び姫岩康雄氏 ( 社外監査役、独立役員 )の3 名から構成される 特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)( 本特別委員会の検討の経緯及び判断内容等については、下 記 「3. 株式併合に係る端数処理により株主に交付することが見込まれる金銭の額の根拠等 」の「(3) 本取引 の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ その他のIR
各 位 2026 年 4 月 20 日 会社名株式会社ベルシステム24ホールディングス 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 梶原浩 (コード番号 :6183 東証プライム市場 ) 問合せ先執行役員 CFO 大林政昭 (TEL 03-6733-0024) 役員向け業績連動型株式報酬制度の継続および一部改定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、2018 年度から導入している当社の取締役 ( 社外取締役、 国内非居住者および他社からの出向者を除く。)および執行役員 ( 国内非居住者および他社からの出 向者を除く。以下、取締役と併せて「 取締役等 」という。)ならびに当社の主要子
04/20 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 齋藤英明新任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1986 年 4 月農林中央金庫入庫 略歴 1989 年 4 月大蔵省 ( 現財務省 ) 銀行局調査課調査主任 1998 年 4 月ボストン・コンサルティング・グループ( 同 ) 入社 さいとうひであき 齋藤英明 (1963 年 5 月 6 日生 ) 2006 年 7 月同社パートナー&マネージングディレクター 2010 年 4 月