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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.032 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 11:17 | 4240 | クラスターテクノロジー |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 後、策定次第、開示いたします。 【 補充原則 4-3-2.CEOの選任 】 当社は、任意の諮問委員会は設置しておりませんが、取締役会は代表取締役社長の選解任が会社における最も重要な戦略的意思決定である ことを踏まえ、社外取締役の意見を得ながら十分な時間をかけて代表取締役社長の適性を検討し、代表取締役社長の選任を行っております。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役社長の解任につきましては、任意の諮問委員会の設置や明確な解任要件を定めてはおりませんが、職務執行に不正又は 重大な法令・定款違反、心身の故障、その他職務への著しい不適任があると取締役会が判断した場合等には、取 | |||
| 06/30 | 10:24 | 4240 | クラスターテクノロジー |
| 有価証券報告書－第35期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 要及び当該企業統治の体制を採用する理由 ) 有価証券報告書提出日 (2026 年 6 月 30 日 ) 現在、当社は株主総会及び取締役のほか、取締役会、監査等委員 会及び会計監査人を、法律に基づく機関として設置しています。そして、コーポレート・ガバナンスをさらに 充実させるために、任意の機関として経営会議、内部監査室及び内部統制推進室を置いています。 上記の定款変更及び取締役選任決議の結果、取締役 7 名のうち3 名は監査等委員であり、監査等委員の過半 数が社外取締役のため、経営監視機能の客観性・中立性を確保しております。 したがって、当社は社外取締役で構成される監査等委員会により取締役の職務 | |||