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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 172 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.63 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
12/25 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 独立役員届出書
独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2025/12/25 異動 ( 予定 ) 日 2026/1/29 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため。 社外取締役長坂隆氏の該当状況についての説明に変更が生じたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 訂正
12/15 17:22 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣か
10/23 16:30 7826 フルヤ金属
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
(3) 処分総額 68,245,700 円 (4) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (5) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (6) 処分先及び その人数並びに処分す る株式の数 (7) 処分期日 2025 年 10 月 23 日 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 く。) 4 名 23,300 株 以上
10/09 14:39 7826 フルヤ金属
訂正有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 訂正有価証券報告書
導 体部会政策提言タスクフォース座長 ( 現 任 ) 東京理科大学評議員 2023 年 1 月一般社団法人研究・イノベーション学会 副会長・理事 ( 現任 ) 2025 年 4 月熊本大学半導体・デジタル研究教育機構 卓越教授 ( 現任 ) 立命館大学大学院経営管理研究科客員教 授 ( 現任 ) 2025 年 6 月株式会社ブイ・テクノロジー監査等委員 である社外取締役 ( 現任 ) 2025 年 8 月国立研究開発法人科学技術振興機構次世 代エッジAI 半導体研究開発事業アドバイ ザー( 現任 ) 2025 年 9 月当社取締役 ( 現任 ) ( 注 )1 ( 注 )3 所有 株式数 ( 株
10/03 10:03 7826 フルヤ金属
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
とおりです。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。) 候補者については、当社事業の各分野における豊富な知識及び経験を有し、経営者として必要な能 力・資質を備えていること等を選任基準としております。 社外取締役については、広範な知識と経験、出身分野における十分な実績に基づき、客観的な立場から経営に対する適切な助言と監督を行える 者を候補者としております。 監査等委員である取締役については、財務・会計、法律、企業経営等における高い専門性、豊富な経験・実績を有する者を候補者としておりま す。 監査等委員である社外取締役の候補者は、上記の社外取締役及び監査等委員の選任基準に加え、監査・監督体制の
09/29 15:37 7826 フルヤ金属
臨時報告書 臨時報告書
-5977-3377 【 事務連絡者氏名 】 取締役管理本部長西村勉 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 EDINET 提出書類 株式会社フルヤ金属 (E02485) 臨時報告書 1【 提出理由 】 当社は、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、2025 年 9 月 25 日開催の当社取締役会に おいて、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進 めることを目的として、当社の取締役 4 名 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除く
09/25 15:35 7826 フルヤ金属
有価証券報告書－第57期(2024/07/01－2025/06/30) 有価証券報告書
申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任 しております。 独立性の確保について 田中貴金属工業株式会社との資本業務提携契約に基づき、取締役候補として同社の常勤顧問落合一徳氏が推薦 され、指名・報酬委員会の答申、取締役会での選任議案承認、株主総会での承認を経て、社外取締役に就任して おりますが、当社の経営上の決定事項について、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社フィール ドインアンドカンパニーの事前承認事項や事前協議事項はありません。このように、当社は自らの意思決定によ り独立した事業展開を行っており、同社や株式会社田中貴金属グループならびに株式会社
09/25 15:30 7826 フルヤ金属
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
数 当社普通株式 23,300 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,929 円 (4) 処分価額の総額 68,245,700 円 (5) 募集又は処分方法特定譲渡制限付株式を割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 割当ての対象者及び 当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員である取締役を除 その人数並びに割り く。) 4 名 23,300 株 当てる株式の数 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 8 月 6 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役および監査等委員 である取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。)に対
08/25 12:00 7826 フルヤ金属
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2025/8/25 独立役員届出書 株式会社フルヤ金属コード 7826 異動 ( 予定 ) 日 2025/9/25 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会において社外取締役の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 若林秀樹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 松林恵子社外取締役 ○ ○ 有 3 中陳道夫社外取締役 ○ ○ 新任有 3. 独立役員の属性・選任理由の説明 役員
08/07 15:30 7826 フルヤ金属
2025年６月期　決算短信〔日本基準〕（連結) 決算発表
77 64,157 ― 25 ― ㈱フルヤ金属 (7826) 2025 年 6 月期決算短信 ( 連結 ) 5.その他 役員の異動 (2025 年 9 月 25 日付 ( 予定 )) ・新任取締役候補 社外取締役落合一徳 ( 現小島化学薬品株式会社取締役、田中貴金属工業株式会社顧問 ) 社外取締役若林秀樹 ( 現一般社団法人電子情報技術産業協会半導体部会政策提言タスクフォース座 長、国立研究開発法人新エネルギー・産業技術総合開発機構技術委員、一般社団 法人研究・イノベーション学会副会長・理事、熊本大学半導体・デジタル研究教 育機構卓越教授、立命館大学大学院経営管理研究科客員教授、株式会社ブイ・テ
07/15 17:07 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定するにあたっての方針と手続 」については、本報告書の「Ⅱ. 経営上の意思決定、執行及び監督に係る経営管理組織そ の他のコーポレート・ガバナンス体制の状況 1. 機関構成・組織運営等に係る事項の【 取締役報酬関係 】の「 報酬の額又はその算定方法の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名及び経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬・ガバナンス委員会が答申を行い、取締役会にお いて、人格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加 え、社外取締役の独立性に関する判断基準を策
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
定に基づき、本報告書を提出するもので あります。 2【 報告内容 】 (1) 株主総会が開催された年月日 2025 年 5 月 29 日 (2) 決議事項の内容 第 1 号議案剰余金処分の件 1 配当財産の種類 金銭 2 配当財産の割当てに関する事項及びその総額 当社普通株式 1 株につき金 30 円総額 2,212,589,070 円 3 剰余金の配当が効力を生じる日 2025 年 5 月 30 日 第 2 号議案取締役 8 名選任の件 取締役として、梶原浩、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、梅川健児、石坂 信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 3
05/30 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
(2025 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 40.74 - 40.74 東証プライム市場 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社等と の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.74%を所有し、当社を持分法適用関連会社と 位置付けております。 2025 年 5 月 29 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商 事株式会社の1 名が当社の社外取締役に選任され、現任の社外監査役と合わせて計 2 名が 兼務をしております。 伊藤忠商事株式会社は、生活消費関連分野を中心とする非資源分野
05/29 18:57 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 17:36 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の要否にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、その意見を事
05/29 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第11期(2024/03/01－2025/02/28) 有価証券報告書
」の信託財産として、日本マスタートラスト信託銀行 株式会社が保有している当社株式 186,360 株 ( 議決権の数 1,863 個 )を、自己株式として処理しております。 45/152 EDINET 提出書類 株式会社ベルシステム24ホールディングス(E31896) 有価証券報告書 (8) 【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 当社は、2018 年 5 月 25 日開催の第 4 回定時株主総会において、当社の取締役及び執行役員 ( 社外取締役、国内 非居住者及び他社からの出向者を除く。以下、「 当社対象取締役等 」)を対象とする業績連動型株式報酬制度の 導入を決議し、当該制度として、当社の子
05/13 12:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
[訂正版]第11回定時株主総会招集ご通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料
案取締役 8 名選任の件 取締役全員 (8 名 )は、本総会終結の時をもって任期満了となりますので、取締役 8 名 (う ち社外取締役 5 名 )の選任をお願いするものであります。 取締役候補者は次のとおりであります。 候補者 番号 1 再任 氏名現在の地位取締役会出席回数 かじわらひろし 梶原浩 代表取締役 兼社長執行役員 CEO 15/15 2 再任 つじとよひさ 辻豊久 取締役 兼常務執行役員 15/15 3 再任 ごたけひこ 呉岳彦 取締役 兼常務執行役員 15/15 4 再任社外 5 新任社外 ほりうちまさと 堀内真人 社外取締役 12/12 うめかわけんじ 梅川健児 ─ −/− 6
04/23 15:30 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
役兼社長執行役員 CEO 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦再任取締役兼常務執行役員 堀内真人再任社外取締役 梅川健児新任 - 石坂信也再任社外取締役 鶴巻暁再任社外取締役 高橋真木子再任社外取締役 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) うめかわけんじ 梅川健児 (1970 年 3 月 26 日生 ) 略歴 1992 年 4 月凸版印刷 ㈱( 現 TOPPAN㈱) 入社 2012 年 4 月 2014 年 4 月 2018 年 4 月 2019 年 5 月 同社情報コミュニケーション事業本部トッパンアイデアセンター 新事業開発本部カスタマーマーケティング部長 同社同事業本部
04/18 15:30 7826 フルヤ金属
非上場の親会社等の決算に関するお知らせ その他のIR
) 代表者の役職・氏名代表取締役田中浩一朗 (4) 事業内容貴金属製品製造・販売・輸出入 (5) 資本金 500 百万円 (6) 当社との関係 1 資本関係 当該会社は、当社の普通株式 4,248,000 株 ( 議決権比率 17.29%)を直接保有して おります。(2024 年 12 月 31 日現在 ) 2 人的関係 当該会社の常勤顧問である阿部照悦氏が、当社社外取締役であります。 3 取引関係 田中貴金属工業株式会社は、主な仕入先であります。同社との取引につきましては、 その取引条件等は、他の取引先との取引における契約条件や市場価格を参考に合理的 に決定しております。また、取引の実施にあた
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の