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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 175 件 ( 121 ～ 140) 応答時間：0.307 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
11/29 17:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
一時取締役等職務代行者（仮役員）の選任に関するお知らせ その他のIR
4 月監査法人中央会計事務所入所 2005 年 5 月中央青山監査法人監査部長 2007 年 8 月新日本監査法人 ( 現 EY 新日本有限責任監査法人 ) 常務理事 2019 年 6 月長坂隆公認会計士事務所代表 ( 現任 ) 2020 年 1 月当社社外取締役 2020 年 5 月イオンフィナンシャルサービス株式会社社外取締役 ( 現任 ) 2022 年 6 月特種東海製紙株式会社社外取締役 ( 現任 ) 3. 就任日 2022 年 11 月 29 日 4.その他 東京地方裁判所の決定に基づき、任期につきましては、2023 年 1 月開催予定の当社第 38 回定時株 主総会において監査等委員である取締役が選任されるまでの期間となります。なお、当社は同株主総 会において、監査等委員である取締役候補者として、長坂隆氏を推薦する予定であります。 以上
11/10 15:56 8002 丸紅
四半期報告書－第99期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書
1,221 円 資本組入額 610.5 円 割当先当社の取締役 4 名 ( 社外取締役を除く) 及び当社の取締役を兼務しない執行役員 30 名 19/54EDINET 提出書類 丸紅株式会社 (E02498) (5)【 大株主の状況 】 四半期報告書 2022 年 9 月 30 日現在 氏名又は名称 住所 所有株式数 ( 千株 ) 発行済株式 ( 自己 株式を除く。)の 総数に対する所有 株式数の割合 (%) 日本マスタートラスト信託銀行株 式会社 ( 信託口 ) 株式会社日本カストディ銀行 ( 信 託口 ) ユーロクリアーバンクエスエ イエヌブイ ( 常任代理人株式会社三菱 UF J 銀行 ) 明
10/28 15:59 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人 格、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外 取締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視 野から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、 監査等委員会の同意を得ることと
08/10 16:07 8002 丸紅
四半期報告書－第99期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書
時株主総会の決議により、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 に対する株式報酬型ストックオプション制度及び時価総額条件付株式報酬型ストックオプション制度を廃止して おりますが、本新株予約権の発行は、廃止前の当該制度における付与対象者のうち、海外在勤により付与を留保 していた執行役員を対象とするものです。 18/51(a)2022 年 3 月 30 日開催の取締役会決議に基づくストックオプション( 株式報酬型ストックオプション) 決議年月日 2022 年 3 月 30 日 EDINET 提出書類 丸紅株式会社 (E02498) 四半期報告書 付与対象者の区分及び人数 取締役を兼務しな
06/24 16:30 8002 丸紅
取締役（社外取締役を除く）及び取締役を兼務しない執行役員に対する譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
各位 2022 年 6 月 24 日 会社名丸紅株式会社 (https://www.marubeni.com/jp/) 代表者名代表取締役社長柿木真澄 (コード番号 :8002 上場取引所 : 東証プライム) 問合せ先広報部報道課長古屋拓史 電話番号 03-3282-2112 取締役 ( 社外取締役を除く) 及び取締役を兼務しない執行役員に対する 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、新株式の発行 ( 以下 「 本新株式発行 」 又は 「 発行 」といいます)を行うことについて決議いたしましたので、お知らせいたします。 1
06/24 16:07 8002 丸紅
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
っております。 また、当社は同社との間で、同社におけるガバナンス体制の構築・運用の実効性確保のため、内部統制上の重要な事項につき、同社から当社へ の報告や事前意見伺いを行うこと、当社から同社に対し内部統制システムの整備に必要な支援・指導を行うこと等を定めた協定書を締結しており ます。もっとも、当該協定書に基づく当社の意見は同社を拘束するものではなく、同社は当社の意見を参考に、最終的には自らの責任と判断によ り意思決定を行うこととすることで、同社の独立性を担保しています。同社においては、少数株主の利益に適切に配慮するため、複数の独立社外 取締役を選任し、その過半数を独立社外取締役で構成する指名
06/24 15:01 8002 丸紅
有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書
【 新規発行株式 】 EDINET 提出書類 丸紅株式会社 (E02498) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式であり、権利内容に何ら限定のない当社における 普通株式 618,901 株標準となる株式であります。なお、単元株式数は100 株でありま す。 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」といいます。) 及び当社の取締役を兼務 しない執行役員 ( 以下、対象取締役とあわせて「 対象取締役等 」といいます。)に対して、当社の中長期的 な企業価値の持続的な向上を図り、将来的な時価総額向上への
06/24 14:37 8002 丸紅
有価証券報告書－第98期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書
現在 ) プライム市場 ( 提出日現在 ) 権利内容に何ら限 定のない当社にお ける標準となる株 式 単元株式数は100 株 計 1,738,475,497 1,717,593,497 - - ( 注 )「 提出日現在発行数 」 欄には、2022 年 6 月 1 日からこの有価証券報告書提出日までの新株予約権の行使により発 行された株式数は含まれておりません。 (2)【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 当社は、当社取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員に対して株式報酬型ストックオプション制度を採用し ております。当該制度は、会社法に基づき新株予約権を発行する
06/14 18:08 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
05/31 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
支配株主等に関する事項について その他のIR
40.73 - 40.73 ( 注 )2022 年 4 月 4 日付で東証プライム市場に移行しております。 (2022 年 2 月 28 日現在 ) 発行する株式が上場されて いる金融商品取引所等 東京証券取引所 市場第一部 ( 注 ) 2. 親会社等の企業グループにおける上場会社の位置付けその他の上場会社と親会社の関係 伊藤忠商事株式会社は、当社議決権の 40.73%を所有し、当社を持分法適用関連会社と位置 付けております。 2022 年 5 月 27 日に開催した当社株主総会において、その他の関係会社である伊藤忠商事株 式会社の2 名が当社の社外取締役および社外監査役に選任され、兼務をして
05/30 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
臨時報告書 臨時報告書
すので、株主総会資料の電子提供制度導入に備えるた め、当社定款について所要の変更を行うものであります。 第 3 号議案取締役 9 名選任の件 取締役として、野田俊介、早田憲之、辻豊久及び呉岳彦の各氏を、社外取締役として堀内真人、山 口拓哉、石坂信也、鶴巻暁及び高橋真木子の各氏を選任するものであります。 第 4 号議案監査役 1 名選任の件 監査役として、山浦周一郎氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠監査役 1 名選任の件 法令に定める監査役の員数を欠くこととなる場合に備え、予め補欠監査役として、松田道春氏を選 任するものであります。 2/3(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権
05/27 15:08 6183 ベルシステム２４ホールディングス
有価証券報告書－第8期(令和3年3月1日－令和4年2月28日) 有価証券報告書
績に影響 が及ぶ可能性があります。 17 伊藤忠商事株式会社との関係 当社は、伊藤忠商事 ㈱から出資を受け入れており、当連結会計年度末日現在において、伊藤忠商事 ㈱は当社発 行済株式総数の40.73%を保有しております。当社は伊藤忠商事 ㈱の持分法適用関連会社となっており、出向者を 11 名受け入れております。当社の社外取締役である堀内真人及び社外監査役である山浦周一郎の両氏は、伊藤忠 商事 ㈱に属しております。2014 年 10 月の伊藤忠商事 ㈱の当社への出資後に新たに開拓された伊藤忠商事グループ と当社グループの取引は、徐 々に増加しております。当社グループとしては今後も伊藤忠商事
05/27 14:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
値向上に寄与するかどうかなどを総合的に判断し、行使することを基本 方針としております。 【 原則 1-7 関連当事者間の取引 】 関連当事者取引の管理等に関する規程を定め、取引の規模や性質等によって取締役会の承認を要するものと要しないものとの基準を設けて運 用しております。 また、取締役会の承認の有無にかかわらず、毎期初には継続する関連当事者取引の承認を取締役会に求め、もって取締役会による取引妥当性 に関する監視を行っております。 なお、当社は、現時点において親会社等は存在しませんが、存在することとなり、親会社等との取引を行う場合において、取締役会の判断が社外 取締役の意見と異なる場合には、そ
04/20 15:00 6183 ベルシステム２４ホールディングス
取締役・監査役・補欠監査役候補者の選任に関するお知らせ その他のIR
職 野田俊介再任代表取締役兼社長執行役員 CEO 早田憲之再任取締役兼副社長行役員 辻豊久再任取締役兼常務執行役員 呉岳彦新任 ― 堀内真人再任取締役 山口拓哉再任取締役 石坂信也再任取締役 鶴巻暁再任取締役 高橋真木子再任取締役 ( 注 ) 堀内真人、山口拓哉、石坂信也、鶴巻暁および高橋真木子の各氏は、社外取締役候補者であります。 2. 新任取締役候補者の略歴 氏名 ( 生年月日 ) 1994 年 4 月大阪中央青果 ㈱ 入社 略歴 1997 年 4 月旧ベルシステム24 入社 2005 年 3 月 BBコール㈱( 現 ㈱ベルシステム24) 出向 2008 年 3 月同社執行役員 2009
04/04 10:50 8002 丸紅
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
社は同社との間で、同社におけるガバナンス体制の構築・運用の実効性確保のため、内部統制上の重要な事項につき、同社から当社へ の報告や事前意見伺いを行うこと、当社から同社に対し内部統制システムの整備に必要な支援・指導を行うこと等を定めた協定書を締結しており ます。もっとも、当該協定書に基づく当社の意見は同社を拘束するものではなく、同社は当社の意見を参考に、最終的には自らの責任と判断によ り意思決定を行うこととすることで、同社の独立性を担保しています。同社においては、少数株主の利益に適切に配慮するため、複数の独立社外 取締役を選任し、その過半数を独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を任意の機関と
01/28 16:33 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
決定 方針の開示内容 」」をご参照ください。 (ⅳ) 取締役の指名および経営陣幹部の選解任にあたっては、取締役会の諮問に基づき指名報酬委員会が答申を行い、取締役会において、人格 、経験、能力等を総合的に勘案して決定しています。社外取締役候補者の指名にあたっては、東京証券取引所が定める独立要件に加え、社外取 締役の独立性に関する判断基準を策定し、経営陣から独立した立場において、企業経営に関わった幅広い経験、専門的知見等をもとに広い視野 から経営に対する助言および意見を頂戴できる方を総合的に勘案して決定しています。なお、監査等委員である取締役候補者につきましては、監 査等委員会の同意を得ることとし
01/28 16:01 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
有価証券報告書－第37期(令和2年11月1日－令和3年10月31日) 有価証券報告書
を除く取締役は10 名 以内とし、監査等委員である取締役は5 名以内としております。 選任に際してはグループ理念を理解し、これを実践できる、人格並びに見識ともに優れ、その職責を全うする ことのできる者としております。 さらに、取締役会における意思決定プロセスの公正性、透明性及び客観性を向上させ、コーポレート・ガバナ ンス体制をより一層充実させることを目的とし、代表取締役と社外取締役から構成され、社外取締役が委員長を 務める指名報酬委員会が、取締役会の諮問に基づき、取締役選任案を検討し、答申を行います。当該答申に基づ き、社外取締役を含めた取締役会において、取締役選任議案を決定しております。 取
01/27 16:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
役員等体制ならびに主要子会社の役員体制について その他のIR
佐 々 木 かわかみ 川 川 上 かわさき 山 崎 やまなか 中 おおうら 大 浦 ながさか 長 坂 ささかわ 笹 川 たけだ 竹田 こういち 光 賢 一 けんいち 紀 一 のりふみ け 計 文 いすけ 介 しんご 新吾 よしみつ 善 光 たかし 隆 あきふみ 顕 恆 史 つねかず 和 代表取締役社長指名報酬委員会委員 取締役専務執行役員 取締役常務執行役員 取締役執行役員 取締役執行役員 取締役指名報酬委員会委員長 ( 社外 ) 取締役指名報酬委員会委員 ( 社外 ) 取締役監査等委員 取締役監査等委員指名報酬委員会委員 ( 社外 ) にうのや 丹生谷 み 美 ほ 穂 取締役監査等委員指名報
01/05 12:00 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
独立役員届出書 株主総会招集通知
パーク24_ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 パーク24 株式会社コード 4666 提出日 2022/1/5 異動 ( 予定 ) 日 2022/1/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外取締役の選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 大浦善光社外取締役 ○ ○ 有 2 長坂隆社外取締役 ○ △ 有 3 竹田恆和社外取締役 ○ ○ 有 4 丹生谷美穂社外取締役 ○ ○ 有 5 氏名 社外取締役 / 社外監
12/29 13:15 4666 パーク二四（定款上の商号　パーク２４）
2022年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知
任にあたりましては、公正性、透明性および客観性を高めるため、 指名報酬委員会 ( 委員長は社外取締役、代表取締役社長以外の構成員は社外取締役の み)に諮問し、同委員会の答申を踏まえ、取締役会が決定しております。 なお、本議案について、監査等委員会において検討がなされましたが、意見はござい ませんでした。 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者は、次のとおりであります。 ※15 頁の【ご参考 】に表を付しておりますのでご参照ください。 にし 1 西 かわ 川 こう 光 いち 一 (1964 年 10 月 13 日生 ) 所有する当社株式の数 8,110,460 株 再任 ■ 取締役候