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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/18 12:00 8031 三井物産
独立役員届出書 独立役員届出書
三井物産 _ 独立役員届出書 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名三井物産株式会社コード 8031 提出日 2026/5/18 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/17 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 サミュエルウォルシュ社外取締役 ○ △ 有 2 内山田竹志社外取締役 ○ △ 訂正・変更有 3 江川雅子社外取締役 ○ ○ 有 4 石黒
05/16 11:47 8031 三井物産
第107回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
に定める最低責任 限度額まで社外取締役の責任を限定する契約を締結しており、本議案をご承認いただいた場合、各氏との間で当該責任限定契約を継続 する予定です。 ( 注 9) 当社は、取締役の全員を被保険者とする会社法第 430 条の3 第 1 項に規定する役員等賠償責任保険契約を保険会社との間で締結して います。当該保険契約では、被保険者が会社の職務執行に関して行った行為 ( 不作為を含みます)に起因して損害賠償請求がなされた ことにより、被保険者が被る損害賠償金や訴訟費用等が填補されることとなり、被保険者のすべての保険料を当社が全額負担しています。 本議案をご承認いただいた場合、各氏は当該保険契
05/16 11:47 8031 三井物産
第107回定時株主総会その他の電子提供措置事項（交付書面非記載事項） 株主総会招集通知 / 株主総会資料
デジタル総合戦略部長 事 業 報 告 連 結 計 算 書 類 計 算 書 類 ご 参 考 4 2. 社外役員の状況 ⑴ 社外取締役の状況 社外取締役の活動状況及び社外取締役に期待される役割に関して行った職務の概要は、以下のとおりです。 Samuel Walsh サミュエルウォルシュ (2017 年 6 月就任 ) 内山田竹志 (2019 年 6 月就任 ) 江川雅子 (2020 年 6 月就任 ) 石黒不二代 (2023 年 6 月就任 ) Sarah L. Casanova サラ L. カサノバ (2023 年 6 月就任 ) Jessica Tan Soon Neo ジェシカタンスーンネオ
05/14 14:14 ＴＣＧ２５１１
公開買付届出書 公開買付届出書
者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性