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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.047 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 14:00 | 3004 | 神栄 |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 数 当社普通株式 8,628 株 (3) 処分価額 1 株につき 2,171 円 (4) 処分総額 18,731,388 円 (5) 処分先およびその人数 ならびに処分株式の数 取締役 ( 監査等委員である取締役およ び社外取締役を除く) 取締役を兼務しない執行役員 5 名 5,178 株 5 名 3,450 株 2. 処分の目的および理由 当社は、2019 年 5 月 10 日開催の取締役会において、当社の社外取締役を除く取締役および取 締役を兼務しない執行役員に対する中長期的なインセンティブの付与および株主価値の共有を 目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます | |||
| 06/25 | 13:30 | 3004 | 神栄 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| くり及びバランスに配慮することを基本的な考え方として、ステークホル ダーからの適正な評価と信頼を獲得することを目標として、業績を上げることはもちろん、IR・情報開示の戦略企画・推進機能の向上を課題として おります。 【 経営監視機能に関する考え方 】 当社は、監査等委員会設置会社であり、委員の過半数を社外取締役とする監査等委員会を設置することで、取締役会の監督機能をより強化 し、コーポレートガバナンスを一層強固なものとすることができるものと考えております。また、東京証券取引所が有価証券上場規程において定め る独立役員たる社外取締役を4 名選任し、全取締役の3 分の1 以上とするとともに、4 名 | |||
| 06/19 | 11:57 | 3004 | 神栄 |
| 有価証券報告書－第158期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| グループ横断的な常設の機関として、当社の代表取締役を 委員長とするサステナビリティ推進委員会を設置しております。また、サステナビリティ推進委員 会の下部組織として、事業特性等に応じた的確な推進活動を行うべく本部ごとに小委員会を設置す るとともに、グループを横断する特定の課題に対応する分科会を設置し、環境問題や持続的調達に 関する課題の整理・解決に向け取組んでおります。 11/126 内部統制委員会およびサステナビリティ推進委員会には、構成員である取締役 ( 監査等委員であ る取締役および社外取締役を除く)および取締役を兼務しない執行役員ならびに当社の部長および 子会社社長 ( 執行役員が兼務する者を | |||