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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:09 | 三国商事 | |
| 有価証券報告書－第111期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ・ガバナンスに関する基本的な考え方 当社はコーポレート・ガバナンスに関し、経営上の最も重要な課題の一つと位置づけ、より透明性の高い経営を 実現するため経営管理組織・体制を整備し、経営効率の向上、経営監視機能の強化、法令遵守の徹底に取り組んで おります。 EDINET 提出書類 三国商事株式会社 (E02565) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要 当社は監査役制度を採用し、提出日現在、取締役 7 名 (うち社外取締役 4 名 )、監査役 1 名 (うち社外監査役 1 名 ) の体制となっております。取締役の人数を適正規模とすることで総合的な観点から意思決定を行っております。 3 企業統治に関するそ | |||
| 06/05 | 15:11 | 三国商事 | |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ない端数の処理をすることが見込まれる場合における当該処 理の方法、当該処理により株主に交付されることが見込まれる金銭の額及び当該額の算定根拠 」の「(3) 本取引の 公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置 」の「3 当社における独立した特別委員会の設 置及び特別委員会からの答申書の取得 」をご参照ください。)。なお、特別委員として社外取締役及び社外監査役を 選任しなかった理由は、社外取締役である松永進氏は、所有する当社株式の全てについて、本公開買付けに応募す る旨の契約を締結した丸紅グループでもある伊藤忠丸紅鉄鋼株式会社 ( 以下 「 伊藤忠丸紅鉄鋼 」といいます。)にて | |||