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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/25 | 13:57 | 1948 | 弘電社 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| について経営戦略会議に委任し、その監視・ 監督を行っています。 経営戦略会議は、社長執行役員から指名された執行役員で構成されており、業務執行の決定機関として取締役会から委任された業務 執行の重要事項に関する審議及び決議を行っています。 【 原則 4-9. 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、東京証券取引所における独立役員の要件をみたしていることを条件に独立社外取締役として選定しています。 【 補充原則 4-10-1】 当社取締役会における独立社外取締役の員数は12 名中 4 名であり、独立社外取締役を議長とする任意の指名・報酬諮問会議を設置 しております。 経営陣幹部・取締役の | |||
| 06/22 | 10:00 | 1948 | 弘電社 |
| 有価証券報告書－第147期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| ち社外取締役 4 名 )で構成されており、 年間計画に基づき定例取締役会を11 回開催するほか、必要に応じて適時取締役会を開催しております。 取締役会は、取締役相互の監視・監督を行うとともに経営方針の意思決定や法令定款で定められた重要事項 を決議しております。また、経営の効率化・迅速化を図るため、一部の業務執行について経営戦略会議に委任 し、その監視・監督を行っております。 ※ 当社は、2026 年 6 月 24 日開催予定の定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等委員である取締役 を除く。)9 名選任の件 」、「 監査等委員である取締役 1 名選任の件 」を提案してお | |||