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「 社外取締役 」の検索結果
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ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/14 | 14:14 | ＴＣＧ２５１１ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 者は、2025 年 7 月 17 日開催の臨時取締役会における決議 により、対象者の独立社外取締役である清威人氏 (エイムネクスト株式会社代表取締役社長 ) 及び南波幸雄 氏 ( 元東京都立産業技術大学院大学教授 ) 並びに独立社外監査役である渡慶次憲彦氏 ( 株式会社 HLSグ ローバル代表取締役。株式会社ゲームカード・ジョイコホールディングス社外監査役。米国公認会計士 )の 3 名によって構成される、ALSOK 及び対象者から独立した特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいま す。)を設置し、本特別委員会に対し、ALSOK 提案における取引の是非、取引条件の公正性及び手続の 公正性 | |||
| 05/14 | 12:30 | 8089 | ナイス |
| 当社株式の大量取得行為に関する対応策の更新について その他のIR | |||
| 。 19 (6) 独立委員会の設置 当社は、本プランに基づく本新株予約権の無償割当ての実施、又は不実施等に関す る当社取締役会の恣意的判断を排除し、株主の皆様のために本プランの運用に際して の実質的な判断を客観的に行う機関として、独立委員会を設置します。本プランへの 更新が本定時株主総会で承認された場合、更新後の独立委員会の委員は、当社経営陣 からの独立性の高い、当社社外取締役 1 名 ( 本定時株主総会において選任される予定で す。)、当社社外監査役 2 名及び社外の有識者 1 名から構成される予定です( 独立委 員会の委員の選任基準、決議要件、決議事項等については、別紙 2「 独立委員会規 則 | |||