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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.07 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 17:35 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| で利益相反が生じないようにしております。 【 原則 3-1】( 情報開示の充実 ) (ⅰ) 当社の目指す経営理念体系を「 社訓 」「 私たちの信条 (Credo)」「 企業スローガン」として定めており、以下のURLに開示しております。 https://www.tsukamoto.co.jp/abouttsuka/rinen.html また、中期経営計画につきましては、適時開示するとともに、株主招集通知、事業報告等に適宜内容を記載しております。 (ⅱ)コーポレートガバナンス報告書 1-1に記載のとおりであります。 (ⅲ) 原則 3 名以上の社外役員で構成され、委員長は社外取締役が務める任意の経営 | |||
| 06/25 | 17:00 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| 当社株式等の大規模買付行為に関する対応方針（買収への対応方針）に基づく独立委員会委員の異動に関するお知らせ その他のIR | |||
| 学校法人駒澤大学常勤監事 ( 現任 ) 2024 年 10 月学校法人嘉悦学園非常勤監事 ( 現任 ) 2025 年 6 月学校法人根津育英会武蔵学園非常勤理事 ( 現任 ) 2026 年 6 月当社監査役 ( 現任 ) 3. 独立委員会委員の構成 これにより、2026 年 6 月 25 日以降の独立委員会委員は以下のとおりとなります。 蒔山秀人 ( 社外取締役 ) 阿久津正志 ( 社外取締役 ) 野中郁江 ( 社外取締役 ) 河合信之 ( 社外監査役 ) 𠮷𠮷 田民 ( 社外監査役 ) ( 注 ) 独立委員会委員の各氏と当社との間には、特別の利害関係はありません。 以上 | |||
| 06/24 | 12:00 | 8025 | ツカモトコーポレーション |
| 有価証券報告書－第107期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| (1)ガバナンス 当社グループは上記のサステナビリティにおける基本方針や重要事項等を検討、審議する組織として、「ESG 委 員会 」を設置しております。委員の構成は取締役を中心としたメンバー構成であり、オブザーバーとして当社の社外 取締役、社外監査役、その他専門知識を有する外部の招へいも可能となっております。また、その下部組織として環 境委員会があり、ISO14001の維持管理と実務遂行メンバーとして各事業部の社員も兼務しております。 こうした体制を基に「ツカモトグループ環境方針 」や気候変動に係る重要事項を踏まえ、総合的に審議、決定する ことで、サステナビリティに関するガバナンスの強化を進めて | |||