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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 107 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.517 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
04/10 09:00 8129 東邦ホールディングス
当社株券等の大規模買付行為等に係る取締役会評価期間の延長に関するお知らせ その他のIR
「2026 年 3 月期第 3 四半期決算短信 」において記載のとお り、当社の業務執行取締役及び執行役員、社外取締役並びに外部の有識者により構成される経営 戦略委員会を 2025 年 11 月から再開し、企業価値最大化のための戦略的アライアンス、収益性に 基づくポートフォリオの再編、業務プロセス改革などの変革を実現するために重要と定めた複数 の課題に対し、施策の検討と実施を進めるとともに、2026 年度から 2028 年度を対象とする新中 期経営計画の策定に向けた議論を行っており、その結果について 2026 年 4 月に公表する予定であ ることを公表しておりました。経営戦略委員会においては
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/25 16:45 8129 東邦ホールディングス
当社株券等の大規模買付行為等に係る追加情報提供の要請に関するお知らせ その他のIR
対して、取締役その他の役員を推 薦する又は派遣することを提案する予定はないものの、必要と判断した場合には、社 外取締役の推薦・派遣を提案することも考えられる旨ご回答いただいておりますが、 具体的にどのような場合に「ガバナンスの改善を求めるために必要である」とご判断 され、当該提案を行う可能性があるかご教示ください。また、あえて推薦する取締役 を社外取締役に限定される理由をご教示ください。 3. 5-3 において、貴社関係者である長谷川氏の経営統合に関する提案は「ブレインスト ーミングの一環として発言したもの」と位置付けておられます。しかしながら、貴社 は面談以前に、詳細かつ具体的な内容を示して
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
02/12 16:30 8129 東邦ホールディングス
株主からの提訴請求への対応（不提訴）について その他のIR
、本事件の防止に係る内部統制システムの構築・運用義務又は内部統制システム の構築・運用の監視にあたって尽くすべき注意義務の違反に係る任務懈怠責任を認めるには 至らなかったこと等を踏まえ、対象者ら 16 名全員について責任追及の訴えを提起しないこ とを監査等委員全員一致で決定しました。 3. 今後の対応 当社は、2025 年 10 月 31 日公表の「ガバナンス強化特別委員会の最終答申受領と提言事 項を踏まえた当社の対応方針について」に記載のとおり、今後もガバナンス強化と企業価値 の向上に向けて全力で取り組んでまいります。なお、2025 年 11 月から再開した経営戦略委 員会では、短期のみならず中長期的な企業価値最大化のための方策について、社外取締役、 外部有識者及び外部アドバイザーの視点も交え、聖域なく検証しており、その結果について は、2026 年 4 月に公表することを予定しております。 以上 2
02/12 14:00 8129 東邦ホールディングス
2026年３月期　第３四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
した通り、2024 年 11 月に経営戦略委員会での検証結果として公表した 実行計画に基づくトランスフォーメーションを加速すべく、経営戦略委員会を2025 年 11 月から再開しました。同 委員会では、企業価値最大化のための戦略的アライアンス、収益性に基づくポートフォリオの再編、業務プロセ ス改革などの変革を実現するために重要と定めた複数の課題に対し、施策の迅速な検討と実施を進めておりま す。また、新中期経営計画策定の進捗状況の確認と必要に応じた軌道修正を行うとともに、短期のみならず中長 期的な企業価値最大化のための方策を社外取締役、外部有識者、外部アドバイザーの視点も交え、聖域なく検証 して
12/26 18:30 8129 東邦ホールディングス
3D Investment Partners Pte. Ltd.からの第三者委員会設置に関する書簡の受領 及びそれに対する回答書の提出に関するお知らせ その他のIR
各 位 2025 年 12 月 26 日 会社名東邦ホールディングス株式会社 代表者名代表取締役社長執行役員 CEO 枝廣弘巳 (コード番号 :8129 東証プライム市場 ) 問合せ先常務執行役員経営戦略本部長河村真 ( 電話 03-6838-2803) 3D Investment Partners Pte. Ltd.からの第三者委員会設置に関する書簡の受領 及びそれに対する回答書の提出に関するお知らせ 当社社外取締役は、2025 年 12 月 3 日及び同月 15 日、3D Investment Partners Pte. Ltd.( 以下 「 3D」 といいます。)から、当社の過去に発生
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/28 11:20 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
針の開示内容 」に記載のとおりです。 (iv) 経営陣幹部・取締役候補者の指名等の方針と手続 取締役候補者の指名については、取締役会の諮問機関であり社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会で事前に審議し、取締役会 にて決議しております。なお、選定にあたっては、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献を期待し、当社事業への 理解、取締役会の実効性向上に資する多様な視点、専門性および経験等を総合的に勘案しております。 (v) 当社は、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由を株主総会招集ご通知にて開示しております。取締役・監査等委員 である取締役候補の指名
10/31 15:45 8129 東邦ホールディングス
ガバナンス強化特別委員会の最終答申受領と提言事項を踏まえた当社の対応方針について その他のIR
が極めて重要であることが示されました。 当社は、これまでも、社外取締役が過半数を占める取締役会の構成の重要性や、事業環 境及び当社グループの戦略を踏まえた継続的なスキルマトリックスの見直しの必要性を認 識し、2024 年度には指名報酬委員会において中期経営計画及びその実行計画を推進するた めに必要なスキルを特定したうえで、スキルマトリックスの見直しを実施いたしました。 また、2025 年 6 月開催の株主総会を経て、取締役会は社内取締役 4 名、社外取締役 5 名の 構成となり、社外取締役が過半数を占める体制を確立しております。さらに、同月、指名 報酬委員会を社外取締役 4 名、社内取締役 2
10/31 15:45 8129 東邦ホールディングス
3D Investment Partners Pte. Ltd.による当社株式の大量買付等を踏まえた当社株券等の大規模買付行為等に関する対応方針の導入に関するお知らせ その他のIR
環境分析を踏まえた「 当社のあるべき姿 」と現状の課題を整理の上、戦略と実行計画、 ロードマップ及び推進体制を策定し、現在実行しているところであります。 また、当該戦略検討委員会は、3D が推薦する少なくとも 2 名に加えて現在の中期経営計 画を主導する業務執行取締役を除外した当社社外取締役の一部を委員として構成すること、 3D が推薦した者を当該委員会の議長及びその下位機関として設置するワーキンググループ のグループ長とすること、当該委員会の独自のアドバイザーの選定に際しての提案依頼書 の作成は 3D の合意を要すること等、3D の意向を強く当該委員会に反映することが可能と なる仕組みとされ
08/05 14:00 8129 東邦ホールディングス
2026年３月期　第１四半期決算短信〔日本基準〕(連結) 決算発表
図り、本年 6 月の株主 総会において取締役会を社内取締役 4 名、社外取締役 5 名 (うち女性 3 名 )の構成に変更しました。社外取締役 の比率を過半数以上とすることで、社外の意見をより一層積極的に取り入れるとともに、女性取締役の比率を3 分の1に高めることで多様性に富んだ経営体制を構築しております。また、当社グループのコーポレートガバナ ンス改善を遂行する執行責任者として、CGO(チーフ・ガバナンス・オフィサー)を新たに設けました。さらに、 ガバナンス強化特別委員会の中間答申を踏まえ、より実効性のある内部通報制度に変更しました。同時に、人的 資本経営を推進し、企業風土改革の一環として
07/10 13:30 8129 東邦ホールディングス
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
すすめることを目的として、新たな報酬制度として、 譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入することを決議し、また、2017 年 6 月 29 日開催 の第 69 回定時株主総会において、本制度に基づき、譲渡制限付株式取得の出資財産とするための金銭報酬 ( 以 下 「 譲渡制限付株式報酬 」といいます。)として、対象取締役に対して、年額 55 百万円以内 (うち社外取締役 分は年額 5 百万円以内 )の金銭報酬を支給すること及び譲渡制限付株式の譲渡制限期間として3 年間から5 年間 までの間で当社の取締役会が定める期間とすることにつき、ご承認をいただいております。また
07/04 10:58 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
) 経営陣幹部・取締役候補者の指名等の方針と手続 取締役候補者の指名については、取締役会の諮問機関であり社外取締役が過半数を占める任意の指名報酬委員会で事前に審議し、取締役会 にて決議しております。なお、選定にあたっては、当社グループの持続的な成長と中長期的な企業価値の向上への貢献を期待し、当社事業への 理解、取締役会の実効性向上に資する多様な視点、専門性および経験等を総合的に勘案しております。 (v) 当社は、取締役候補者および監査等委員である取締役候補者の選任理由を株主総会招集ご通知にて開示しております。取締役・監査等委員 である取締役候補の指名を行う際の、個 々の選任・指名についての説明
05/14 13:00 8129 東邦ホールディングス
役員の異動ならびに新役員体制に関するお知らせ その他のIR
当 ㈱セイエル代表取締役社長河野修蔵 ( 新任 ) 社外取締役芳賀真名子 ( 新任 ) (2) 監査等委員である取締役 社外取締役 ( 監査等委員 ) 加茂谷佳明 社外取締役 ( 監査等委員 ) 小谷秀仁 社外取締役 ( 監査等委員 ) 後藤千惠 社外取締役 ( 監査等委員 ) 齋藤美帆 ( 新任 ) (3) 執行役員 常務執行役員物流・システム企画本部長 ㈱ 東邦システムサービス代表取締役社長中込次雄 常務執行役員経営戦略本部長兼経営企画部長 河村真 執行役員管理本部副本部長兼営業業務部長 小川健吾 執行役員経営戦略本部副本部長兼関係会社管理部長 清水一樹 執行役員コンプライアンス推進部長
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/29 12:59 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
、取締役会において決議すべき事項と報告すべき事項を定めておりま す。 また、職務権限規程、稟議規程により、代表取締役以下の業務執行者が決定・報告すべき事項等について定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、法令に定める社外取締役の要件および金融商品取引所が定める独立性の基準に従い、独立社外取締役を選任しております。独立社 外取締役は、取締役会において、それぞれの専門的な立場から発言があり、当社の中長期的な企業価値向上に資する活発な議論が行われて おります。 【 補充原則 4-10(1) 指名報酬委員会の設置 】 当社は、取締役候補者の指名および取締役
08/09 09:44 8129 東邦ホールディングス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
)に沿った開示を推進してお ります。 なお、今後、開示内容のさらなる充実を図ってまいりますが、現時点の状況については当社ホームページに掲載しております。 https://www.tohohd.co.jp/csr/activity/climatechanges 【 補充原則 4-1(1) 経営陣に対する委任の範囲 】 当社は、取締役会規則により法定事項および経営上の重要な事項について、取締役会において決議すべき事項と報告すべき事項を定めておりま す。 また、職務権限規程、稟議規程により、代表取締役以下の業務執行者が決定・報告すべき事項等について定めております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独