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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 64 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.448 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/14 15:00 8046 丸藤シートパイル
業績連動型株式報酬制度の導入に関するお知らせ その他のIR
いいます。)に付議することといたしま したので、下記のとおりお知らせいたします。 記 1. 導入の背景及び目的 当社取締役会は、取締役 ( 社外取締役を除きます。以下、断りがない限り、同じとします。) 及び取 締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 取締役等 」といいます。)の報酬と当社の業績及び株式価値との連 動性をより明確にし、取締役等が株価上昇によるメリットのみならず、株価下落リスクまでも株主の 皆様と共有することで、中長期的な業績の向上と企業価値の増大に貢献する意識を高めることを目的 として、本株主総会において役員報酬に関する株主の皆様のご承認をいただくことを条件に本制度を 導入するこ
04/01 13:45 8046 丸藤シートパイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取締役会の構成は取締役総数 6 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。取締役の報酬については、社外取締役 2 名、 社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取締役が過半数を占めることで客観性等を高め ております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりません。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 政策保有株式 ( 原則 1-4) 【 政策保有株式に関する方針 】 政策保有株式につきましては、取締役会において、取引関係や事業における協力関係の確認、便益とリスクの資本コストとの比較
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
01/23 17:33 8046 丸藤シートパイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取締役会の構成は取締役総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。 取締役の報酬については、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取 締役が過半数を占めることで客観性等を高めております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりませ んが、独立性等機能発揮のため設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 政策保有株式 ( 原則 1-4) 【 政策保有株式に関する方針 】 政策保有株式につきましては、取締役会において、取引関係や事業にお
01/23 17:00 8046 丸藤シートパイル
役員人事（代表取締役の異動を含む）ならびに執行役員人事・主要人事に関するお知らせ その他のIR
氏名新役職名旧役職名 加藤七郎 取締役 会長 代表取締役 会長 2.2025 年 4 月 1 日以降の取締役・監査役・執行役員体制 < 取締役 > 代表取締役社長 取締役会長 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 羽生成夫 加藤七郎 矢部隆光 宮下典久 坂本慎一 吉永康樹 関根修一 < 監査役 > 監査役 米山和希 社外監査役深堀眞二 社外監査役内山裕 < 執行役員 > 社長執行役員羽生成夫 常務執行役員矢部隆光 執行役員 宮下典久 執行役員 坂本慎一 執行役員内田亮 執行役員 川畑浩治 執行役員 山下秀樹 執行役員 堀内彰彦 執行役員 大江真一郎 執行役員品田道之 【 新任 】 3
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
06/28 09:55 8046 丸藤シートパイル
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
る取締役会の構成は取締役総数 7 名のうち、2 名が独立社外取締役であります。 取締役の報酬については、社外取締役 2 名、社内取締役 1 名の3 名で構成する報酬委員会を設置し、適切な助言等を得ております。また社外取 締役が過半数を占めることで客観性等を高めております。一方、経営陣幹部・取締役の指名については現時点で指名委員会を設置しておりませ んが、独立性等機能発揮のため設置を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 ◆ 政策保有株式 ( 原則 1-4) 【 政策保有株式に関する方針 】 政策保有株式につきましては、取締役会において、取引関係や事業にお
06/27 14:39 8046 丸藤シートパイル
有価証券報告書－第76期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
制の概要 当社の取締役会の員数は機動的な意思決定と適切な意見交換ができる有効な規模及び構成として11 名以内と 定款に定めており、当報告書提出日現在の取締役数は社外取締役 2 名を含む7 名、任期は1 年であります。 また、監督機能の強化並びに迅速な業務執行、若手人材の登用を図るため任期を1 年とする執行役員制度を 導入しており、当報告書提出日現在の執行役員数は取締役兼務 4 名を含め9 名であります。 取締役会、執行役員会は毎月 1 回開催する他、必要に応じて開催しております。それぞれの会議において経 営に関する重要事項、業務の執行状況などについて審議・決定及び経営計画の進捗状況の確認等を行
06/11 12:00 8046 丸藤シートパイル
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2024/6/11 独立役員届出書 丸藤シートパイル株式会社コード 8046 異動 ( 予定 ) 日 2024/6/27 独立役員届出書の 提出理由 定時株主総会に社外役員の選任議案が付議されるため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 a b c d e f g h i j k l 1 吉永康樹社外取締役 ○ ○ 新任有 2 関根修一社外取締役 ○ ○ 新任有 3 深堀眞二社外監査役 ○ ○ 新任有 4 内山裕社外監査役 ○ ○ 有 5 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 3
06/05 12:00 8046 丸藤シートパイル
2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
本部長、環境安全部、総務人事部、財経部、経営企画 部、業務改革推進部、営業管理部、業務統括部管掌、内部統制監査室担当 取締役高橋圭介執行役員、総務人事部、環境安全部担当 取締役津川哲郎弁護士、津川哲郎法律事務所所長 招 集 ご 通 知 事 業 報 告 取締役見坐地一人日本大学生産工学部特任教授工学博士 常勤監査役櫻井利一郎 常勤監査役矢部隆光 監査役内山裕税理士、内山裕税理士事務所所長 ( 注 )1. 取締役津川哲郎氏及び見坐地一人氏は社外取締役であります。 2. 監査役矢部隆光氏及び内山裕氏は社外監査役であります。 3. 監査役内山裕氏は税理士の資格を有しております。財務及び会計に関する相当
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
03/15 12:00 8046 丸藤シートパイル
独立役員届出書 独立役員届出書
丸藤シートパイル株式会社 _ 独立役員届出書 .xlsx 1. 基本情報 会社名 提出日 2024/3/15 独立役員届出書 丸藤シートパイル株式会社コード 8046 異動 ( 予定 ) 日 2024/4/1 独立役員届出書の 提出理由 社外監査役 1 名の辞任に伴う補欠監査役就任のため 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 津川哲郎社外取締役 ○ ○ 有 2 見坐地一人社外取締役 ○ ○ 有 3 矢部隆光社外監査役指定解
02/01 17:00 8046 丸藤シートパイル
役員人事（代表取締役の異動を含む）ならびに執行役員人事・主要人事および組織変更に関するお知らせ その他のIR
惠一 取締役 松田達也 取締役 高橋圭介 社外取締役津川哲郎 社外取締役見坐地一人 < 監査役 > 監査役 櫻井利一郎 社外監査役平田厚 【 新任 】 社外監査役内山裕 < 執行役員 > 社長執行役員羽生成夫 【 昇任 】 常務執行役員矢部隆光 【 新任 】 執行役員内田亮 執行役員 川畑浩治 執行役員 山下秀樹 執行役員 宮下典久 執行役員 坂本慎一 執行役員 堀内彰彦 執行役員大江真一郎 【 新任 】 3.2024 年 6 月下旬開催予定の第 76 回定時株主総会終了後の取締役体制 < 取締役 > 代表取締役会長加藤七郎 代表取締役社長羽生成夫 取締役矢部隆光 【 新任 】 取締役宮下典久
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を
07/11 11:00 住友生命２０２３基金流動化
有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書
友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22