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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.065 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 16:11 | 8107 | キムラタン |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| )】 当社では、CEOの選任手続を定めておりませんが、今後、補充原則 4-1-3と併せ取締役会での議論を進めてまいります。 【 補充原則 4-3-3 取締役会の役割・責務 (3)】 当社では、CEO 解任についての具体的な手続や評価の基準は定めておりません。万一、客観的に解任が相当であると判断される場合には取 締役会で十分に審議を行うことといたします。 【 原則 4-8 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は、2009 年 6 月に社外取締役を招請し、今日に至っております。現在の当社取締役会は、取締役 5 名で構成され、うち1 名が社外取締役で す。社外取締役は、これまでの豊富な経験と高い識見 | |||
| 06/22 | 12:13 | 8107 | キムラタン |
| 有価証券報告書－第63期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の体制の概要 当社は監査役制度を採用しており、社外役員として社外取締役 1 名及び社外監査役 2 名を選任し、経営の監 督強化を図っております。 取締役会は、取締役 5 名 (うち1 名は社外取締役 )で構成されており、定例取締役会を月 1 回及びその他必 要に応じて臨時取締役会を開催し、法令で定められた事項及び取締役会規則等で定められた重要事項の意思決 定を行うとともに、代表取締役の業務執行状況を監督しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち2 名は社外監査役 )で構成され、月 1 回の定例監査役会及び必要に応じて臨 時監査役会を開催し、監査役監査計画の策定、監査の実施状況、監査結果 | |||