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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 91 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.262 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 05/31 | 05:45 | 8136 | サンリオ |
| 2025年定時株主総会招集通知及び株主総会資料 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 件 監査等委員である取締役の報 酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役、社外取締役を除く。)に 対する譲渡制限付株式付与の ための報酬決定の件 2025 年 6 月 25 日 ( 水 ) 午後 6 時まで ・株主のみなさまへのお願いは、3 頁をご覧 ください。株主各位 証券コード 8136 2025 年 6 月 9 日 ( 電子提供措置の開始日 2025 年 5 月 30 日 ) 東京都品川区大崎 1 丁目 6 番 1 号 代表取締役社長辻朋邦 第 65 回定時株主総会招集ご通知 拝啓平素は格別のご高配を賜り、厚くお礼申しあげます。 さて、当社第 65 回定時株主総会を下記のとお | |||
| 05/30 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 定款の一部変更に関するお知らせ その他のIR | |||
| ときは、これを 短縮することができる。 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社 外取締役、監査役および会計監査人との間に、任務を怠った ことによる損害賠償責任を限定する契約を締結することがで きる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法令が規 定する額とする。 ( 削除 ) ( 削除 ) ( 削除 ) ( 常勤の監査等委員 ) 第 29 条監査等委員会は、その決議により、監査等委員の中 から、常勤 | |||
| 03/28 | 14:46 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の | |||
| 03/14 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 組織改編および人事異動について その他のIR | |||
| 、2026 年 3 月期の組織体制についても併せてお知らせいたします。 記 1. 監査等委員会設置会社移行後の役員人事 (1) 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く) 候補者 7 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 ) 氏名 役位 つじともくに 辻朋邦 なかつかわたる 中塚亘 おおつかやすゆき 大塚泰之 さいとうきよし 齋藤陽史 ささもとゆう 笹本裕 やまなかまさえ 山中雅恵 かもだしずこ 鴨田視寿子 代表取締役 取締役 取締役 取締役 社外取締役 社外取締役 社外取締役 (2) 監査等委員である取締役候補者 3 名 (2025 年 6 月に開催予定の定時株主総会後 | |||
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 12/16 | 17:59 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| を 得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率 性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開 | |||
| 11/14 | 12:00 | 8136 | サンリオ |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| ことができる。 7 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章 社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、監 査役および会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法 令が規定する額とする。 第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 35 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1 年 とする。 ( 剰余金の配当等の決 | |||
| 08/09 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 」をご参照ください。 自己株式の処分の概要 (1) 処分期日 2024 年 8 月 9 日 (2) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,177 円 (4) 処分価額の総額 119,137,500 円 記 (5) 処分先及びその人数並びに 処分する株式の数 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 37,500 株 以上 1 | |||
| 08/05 | 16:51 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率 性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示情 | |||
| 08/02 | 15:30 | 8136 | サンリオ |
| 2025年３月期第１四半期決算短信[日本基準]（連結） 決算発表 | |||
| 7 月 12 日、8 月 2 日開催の取締役会において、譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分を 行うことについて決議いたしました。 【2024 年 7 月 12 日開催取締役会 】 1. 処分の概要 ⑴ 処分期日 2024 年 8 月 9 日 ⑵ 処分する株式の種類及び数当社普通株式 37,500 株 ⑶ 処分価額 1 株につき3,177 円 ⑷ 発行価額の総額 119,137,500 円 ⑸ ⑹ 処分予定先 その他 2. 処分の目的及び理由 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 37,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 臨時報告書を提出しておりま | |||
| 07/17 | 12:42 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率 性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示 | |||
| 07/12 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| の種類及び数当社普通株式 37,500 株 (3) 処分価額 1 株につき 3,177 円 (4) 処分価額の総額 119,137,500 円 記 (5) 処分予定先 (6) その他 当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。) 4 名 37,500 株 本自己株式処分については、金融商品取引法に基づく 臨時報告書を提出しております。 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 5 月 19 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、 以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、当社の取締役と株主の | |||
| 07/12 | 13:02 | 8136 | サンリオ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 連絡場所 】 東京都品川区大崎 1 丁目 11 番 1 号 【 電話番号 】 03-3779-8111( 代表 ) 【 事務連絡者氏名 】 常務執行役員松本成一郎 【 縦覧に供する場所 】 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/3 1【 提出理由 】 当社は、2024 年 7 月 12 日開催の当社取締役会において、「 譲渡制限付株式報酬制度 」( 以下 「 本制度 」といいま す。)に基づき、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます、以下 「 対象取締役 」といいます。)に対し、自己株式 ( 以 下 「 本割当株式 」といいます。)の処分 ( 以下 「 本 | |||
| 07/08 | 12:00 | 8136 | サンリオ |
| 定款 2024/06/27 定款 | |||
| ことができる。 7 ( 報酬等 ) 第 33 条監査役の報酬等は、株主総会の決議によって定める。 第 6 章 社外取締役、監査役および会計監査人の責任免除 ( 損害賠償責任の一部免除 ) 第 34 条当会社は、会社法第 427 条第 1 項の規定により、社外取締役、監 査役および会計監査人との間に、任務を怠ったことによる損害賠償責任を限定す る契約を締結することができる。ただし、当該契約に基づく責任の限度額は、法 令が規定する額とする。 第 7 章計算 ( 事業年度 ) 第 35 条当会社の事業年度は、毎年 4 月 1 日から翌年 3 月 31 日までの1 年 とする。 ( 剰余金の配当等の決 | |||
| 06/28 | 16:45 | 8136 | サンリオ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 得るために必要不可欠であると考えております。そのために、次の3 項目について強化に努めます。 ⅰ. 市場の急速な変化に対応できるよう取締役会の意思決定の迅速化を図るとともに、社外取締役と社外監査役の視点も入れ、妥当性、効率 性、透明性の向上を目指してまいります。 ⅱ. 株主、従業員、取引先、顧客、債権者、そして、地域社会すべてのステークホルダーに対する社会的責任を十分果たせるように、内部統制シ ステムの整備を行うとともに、社内でコンプライアンス( 企業倫理、法令遵守 )を徹底してまいります。 ⅲ. 適切で公正なディスクロージャーとIR 活動をとおして、市場からの信頼を得ることに努めます。開示 | |||
| 06/28 | 09:50 | 8136 | サンリオ |
| 有価証券報告書－第64期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書 | |||
| であります。 発行価格 6,130 円資本組入額 3,065 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 5 名 2. 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行による増加であります。 発行価格 8,060 円資本組入額 4,030 円 割当先当社の常務執行役員 3 名 当社の執行役員・GM( 従業員 ) 44 名 当社のSM( 従業員 ) 97 名 当社の一般従業員 123 名 3. 自己株式の消却による減少であります。 4. 2024 年 4 月 1 日付をもって1 株を3 株に株式分割し、発行済株式総数が170,272,202 株増加しております。 (5) 【 所有者別状況 】 2024 | |||
| 05/31 | 23:46 | 8136 | サンリオ |
| 2024年定時株主総会招集通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| ができない場合の措置を定めるものであります。 2. 変更の内容 変更の内容は次のとおりであります。 現行定款変更案 ( 下線は変更部分を示します。) ( 公告方法 ) ( 公告方法 ) 第 5 条当会社の公告は、日本経済新聞に掲載する。第 5 条当会社の公告は、電子公告とする。ただし、 事故その他やむを得ない事由によって電子 公告による公告をすることができない場合 は、日本経済新聞に掲載する。 ― 8 ― 株主総会参考書類 第 2 号議案取締役 10 名選任の件 取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )は、本定時株主総会終結の時をもって任期満了となりま す。つきましては、経営体制および | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 03/15 | 16:00 | 8136 | サンリオ |
| 役員の異動および組織改編について その他のIR | |||
| 」とする。 ・DX 体制強化のために経営企画部内に「DX 推進課 」を新設。また、ブランド管理本部に「データ・テク ノロジー推進室 」を新設。 ・グローバル経営の屋台骨になる人事機能強化のために総務本部に「 人事企画部 」を新設し、「 人事総務 本部 」とする。 【2025 年 3 月期の組織体制 】2. 人事異動 (1) 役員の異動 1 新任 取締役候補者 新役職旧役職氏名 取締役 ブランド管理本部 常務執行役員 グローバル・デジタルマーケティング 本部 あきやまゆうこ 秋山有子 社外取締役候補者 新役職旧役職氏名 社外取締役 かもだしずこ 鴨田視寿子 社外監査役候補者 新役職旧役職氏名 社 | |||