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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：1.268 秒

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/14 15:30 8040 東京ソワール
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
する株式の種類及び数当社普通株式 17,400 株 (3) 処分価額 1 株につき 1,078 円 (4) 処分総額 18,757,200 円 (5) 処分予定先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役 を除く。)ならびに取締役を兼務しない執行役員 9 名 17,400 株 2. 処分の目的及び理由 当社は、2021 年 3 月 30 日開催の当社第 52 回定時株主総会において、当社の取締役 ( 社外取締役及 び監査等委員である取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)が株価変動のメリットとリスク を株主の皆様と共有し、株価上昇及び企業価値向上への貢献意欲を従来以上に高
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/30 09:46 8040 東京ソワール
有価証券報告書－第57期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
とともに、権限移譲による迅速な意思決定と業務執行に より、コーポレート・ガバナンス体制をより一層充実させ、更なる企業価値向上を図る目的としたものです。 取締役会は、監査等委員でない取締役 5 名、監査等委員である取締役 4 名により構成され、うち4 名は経営 体制の強化と監督機能の充実のため社外取締役を選任しております。取締役会は、会社の基本方針、法令で定 められた事項及び経営に関する重要事項について審議・決議すると共に、コンプライアンスの徹底を図り、業 務の執行状況を監督する機関として位置付けられております。監査等委員は取締役に対して適宜意見表明を行 ない、内部統制の実効性の確保を図っており
03/27 17:25 8040 東京ソワール
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の報酬 ( 監査等委員である取締役を除く)について、「 取締役報酬に係る決定方針 」を取締役会において 決議しております。 経営陣幹部・取締役の報酬を決定するに当たっては、役員報酬規程 ( 内規 )に基づいて検討を行い、取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 締役を除く)の報酬は、基本報酬、業績連動報酬 ( 全社業績連動報酬及び調整給 ) 並びに株式報酬により構成し、社外取締役及び監査等委員であ る取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみとしております。 基本報酬は、月例の固定報酬とし、世間水準、会社の業績、従業員給与の水準などを考慮しながら、役位に応じて総合的に勘案した上で、設定し
03/25 16:48 ＭＰ‐２６０５
公開買付届出書 公開買付届出書
管注意義務の適切な履行を確保 する観点から、2025 年 10 月 27 日、対象者、先行候補先 (MBKパートナーズを含みます。) 及び大東建託から の独立性を有し、特別委員会全体としての知識・経験・能力のバランスが確保された特別委員会を構成する べく、対象者の独立社外取締役である田中美穂氏 ( 芝・田中経営法律事務所パートナー、マリモ地方創生 リート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、地主プライベートリート投資法人監督役員 ( 非常勤 )、東京センチュ リー株式会社社外取締役 )、知識賢治氏 ( 石井食品株式会社社外取締役、株式会社ティーガイア代表取締役 副社長 CSO)、光成美樹氏 ( 株