開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.73 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 07/01 | 14:45 | 8037 | カメイ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 1,988,958,270 円 ハ. 剰余金の配当が効力を生じる日 2026 年 6 月 29 日 第 2 号議案取締役 1 名選任の件 取締役として、菊地浩氏を選任する。 第 3 号議案取締役 ( 社外取締役を含む。)に対する譲渡制限付株式の割当てのための報酬決定の件 取締役 ( 社外取締役を含む。以下、「 対象取締役 」という。)に対し、一定の譲渡制限期間及び当社 による無償取得事由等の定めに服する当社普通株式 ( 以下、「 譲渡制限付株式 」という。)を割り当 てるために、既存の取締役の報酬額 (2003 年 6 月 27 日開催の第 90 回定時株主総会において決議 )とは 別枠とし | |||
| 06/25 | 13:48 | 8037 | カメイ |
| 有価証券報告書－第113期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 在、取締役会は、取締役 8 名 (うち社外取締役 3 名 )で構成され、毎月 1 回定例取 締役会を開催し、必要に応じて臨時取締役会を適宜開催し、法令、定款、取締役会規程等に基づき、経営に関 する重要事項の審議・決定を行うとともに、取締役及び執行役員の業務執行状況を監督する機関として位置付 けております。 社外取締役は、東京証券取引所が定める独立役員として指定しており、取締役会等において独立した客観的 な立場から意見を述べるなど、実効性の高い経営体制を確保しております。 監査役会は、監査役 3 名 (うち社外監査役 2 名 )で構成され、監査役会が定めた監査方針、業務の分担等に従 い、取締役会 | |||