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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.215 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/19 | 16:00 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| 「 化粧品・日用品、一般用医 薬品卸売事業 」を専属的に担っており、他のグループ企業とは取扱商品や流通形態等が大きく 異なることから、当社との間に競合関係は存在せず、親会社グループから影響を受けることな く独自に営業活動を行っております。 ガバナンス面における当社の事業戦略、人事政策等の経営判断につきましては、全て当社が 独立して主体的に検討のうえ決定しており、当社取締役会の決定が、グループ内の最終決定と なっております。また、親会社を有する上場企業として、適切なガバナンス体制の構築に向け、 独立した社外役員の積極的な登用を進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 13 名 のうち 7 | |||
| 06/19 | 14:00 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 務権限規則に基づき担当分野、役位毎に権限を 明確化し、決裁の迅速化と透明性を確保しております。 【 原則 4-9: 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、社外取締役及び社外監査役の選任にあたっては、一般株主と利益相反の生ずるおそれがないよう、会社法や東京証券取引所が定める 独立性に関する判断基準を重視するとともに、専門性及び独立性などを総合的に勘案し、個別に判断しております。 【 補充原則 4-10<1>: 任意の仕組みの活用 】 当社は、取締役会の諮問機関として過半数の独立社外取締役で構成する指名・報酬委員会を設置しております。指名・報酬委員会は役員等の指 名や報酬などの特に重 | |||
| 06/19 | 13:27 | 8283 | ＰＡＬＴＡＣ |
| 有価証券報告書－第98期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| の構築に向け、独立した社外役員の積極的な登用を 進めており、取締役会は過半数を独立社外取締役 ( 全 13 名のうち7 名 )で構成しております。さらに、当社と支配株 主等との取引においては、支配株主等との利益相反リスクについて適切に監視・監督し、コーポレート・ガバナンス の充実を図ることを目的に、取締役会の諮問機関として、全ての独立社外取締役及び独立社外監査役で構成する、特 別委員会を設置しています。 一方で、親会社においても、少数株主の権利保護をはじめ当社の独立性確保は重要であるとの認識のもと、「グ ループ会社基本規程 」( 適切なグループガバナンスの確保に向け制定された規程 )のなかで | |||