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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.071 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/22 | 16:43 | 8275 | フォーバル |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 家の皆様の要請を踏まえ、当社グループの事業内容とその将来性、成長性を現在以上にご理解いただくこと ができる資料は適時開示しております。 【 原則 4-2. 取締役会の役割・責務 (2)】 【 補充原則 4-2-1】 当社は、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、第 36 回定時株主総会において譲渡制限付株式の付与による役員報酬制度 導入のための新たな報酬枠をご承認いただき、取締役の内 3 名に対して譲渡制限付株式の付与による役員報酬を実施しております。 【 原則 4-10. 任意の仕組みの活用 】 【 補充原則 4-10-1】 当社の取締役会は、独立社外取締役 2 名を含む総勢 | |||
| 06/19 | 15:32 | 8275 | フォーバル |
| 有価証券報告書－第46期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| . 企業統治の体制の概要 有価証券報告書提出日現在の当社の企業統治の体制は以下のとおりであります。 当社の取締役会は取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)4 名と監査等委員である取締役 3 名で構成され、 毎月 1 回以上取締役会を開催するとともに、緊急課題に対しては臨時取締役会を開催して対処しております。 [ 取締役会構成員の氏名 ] 大久保秀夫 ( 議長 : 代表取締役会長 ) 中島將典 谷井剛 加藤康二 鈴木弘之 松坂祐輔 ( 社外取締役 ) 小野隆弘 ( 社外取締役 ) 39/127 EDINET 提出書類 株式会社フォーバル(E02693) 有価証券報告書 また、監査等委員会設置会 | |||