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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.689 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/25 09:07 9885 　シャルレ
臨時報告書 臨時報告書
締役解任 1 名代表取締役林勝哉氏 第 4 号議案取締役 1 名選任の件 取締役選任 1 名瀬崎五葉氏 第 5 号議案取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬 50%カットの件 取締役 ( 社外取締役を除く)4 名役員報酬 50%カット 高畑則雄氏 千本松重雄氏 濱野正治氏 石岡弘幸氏 2/3 (3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可 決されるための要件並びに当該決議の結果 < 会社提案 ( 第 1 号議案および第 2 号議案 )> 決議事項賛成 ( 個 ) 反対 ( 個 ) 棄権 ( 個 ) 賛成率 決議の結果 決議結果 第 1 号議
06/24 17:43 9885 　シャルレ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
役会の役割・責務 (2)」: 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬については、企業の持続的な成長と中長期的な企業価値の向上に向けた健全なインセンティブ として機能するよう株主利益と連動したものとするため、固定報酬及び業績連動報酬から構成される基本報酬を支給しております。基本報酬につ いては、これまでの経営に携わった役位、役割、職責及び在任期間以外に、経営経験、知見、知識からの期待値等を総合的に勘案して、社外取 締役が過半数を占める任意の報酬委員会による答申を踏まえ、取締役報酬規程の定める業務執行取締役基本報酬テーブルを基準とし、取締役 会にて決定しております。 また、基本報酬を構
06/19 09:49 9885 　シャルレ
有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
に継続的に取り組んでま いります。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会における監督機能の実効性向上及び戦略議論の活発化等を目的とし、監査等委員会設置会社 の制度を採用しております。なお、監査等委員である取締役は、すべて独立社外取締役であります。 ■コーポレート・ガバナンス体制模式図 23/95 2026 年 6 月 19 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の各機関の構成員は次のとおりであります。 EDINET 提出書類 株式会社シャルレ(E02727) 有価証券報告書 役職名氏名取締役会監査等委員会指名委員会報酬委員会 代表取締