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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.035 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/23 12:06 9888 ＵＥＸ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
定し、業務執行の監督を行います。 取締役会は、取締役会で決定すべき事項以外の業務執行について、職務権限規程に則り執行役員に委任しております。また、重要事項につい ては経営会議で審議し職務権限規程に基づき決定しております。 【 補充原則 4-9】 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 当社は、会社法第 2 条 15 号及び東京証券取引所の定める独立性基準に加え、当社の経営に対し客観的、専門的な観点から率直かつ建設的に 助言し監督できる資質を備えた人物を選定しております。 【 補充原則 4-101】 任意の仕組みの活用 当社は、監査役会設置会社であり、独立社外取締役 3 名を選任しておりますが
06/23 12:00 9888 ＵＥＸ
独立役員届出書 独立役員届出書
1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/23 独立役員届出書 株式会社 UEX コード 9888 異動 ( 予定 ) 日 2026/6/23 独立役員届出書の 提出理由 2026 年 6 月 23 日開催予定の定時株主総会において、社外取締役の選任議案が付 議されるため。 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 a b c d e f g h i j k l 1 小佐井優社外取締役 ○ ○ 有 2 新倉陽子社外取締役 ○ ○ 有 3 中村毅社外取締役 ○ ○ 新任有 4
06/19 13:44 9888 ＵＥＸ
有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
営監督の実効性と意思決定の透明性を向上させ、コーポレート・ガバナンス体制のより一層の強化を図るため、 3 名の社外取締役を選任しております。 a. 取締役会 当社の取締役会は6 名の取締役 (うち社外取締役 3 名 )で構成されております。取締役会は、定例的に月 1 回、また必要に応じて臨時に開催し、経営に関する重要事項を審議し決定するとともに、取締役の職務の執行 を監督する権限を有しております。また、取締役会には、すべての監査役が出席し、取締役の業務執行の状況 を監視しております。取締役会の構成員は以下のとおりであります。 取締役 : 岸本則之、秀髙雅紀 ( 代表取締役社長 )、合瀨雄介