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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.026 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/30 16:58 9820 エムティジェネックス
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
の基礎として、コーポレート・ガバナンスの重要性を認識しております。また、激しく変化する経営環境 に対応し、会社の抱える課題に迅速かつ的確に対応する体制を整備してまいります。 当社は、これを実行するための機関設計として、監査等委員会設置会社を採用しております。当社の監査等委員会は4 名の独立社外取締役で 構成され、取締役会における審議の内容、意思決定の適正性ならびに各取締役の業務執行状況に関して、公正・客観的な立場から監査・監督 し、監視機能を果たしております。 また、コンプライアンス体制につきましては、取締役及び従業員がとるべき行動規範を示した「 企業倫理規程 」を制定し、定期的に
06/23 14:47 9820 エムティジェネックス
有価証券報告書－第76期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書
・経営監視及び内部統制の仕組みを模式図に示すと以下のとおりであります。 当社は監査等委員会設置会社を採用しており、取締役会及び監査等委員会を設置しております。これは、取 締役会の意思決定機能と監督機能を明確化し、経営上の意思決定の迅速化・効率化・透明化を図るためであり ます。 ( 取締役会 ) 取締役会は、提出日現在、取締役 10 名で構成されており、取締役 10 名のうち5 名は独立性の高い社外取締役 であります。 毎月 1 回の定例取締役会のほか、必要に応じて臨時取締役会を開催し、対応すべき経営課題や重要事項の決 定について充分に議論、検討を行い意思決定の迅速化を図っております。また、業務