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「 社外取締役 」の検索結果

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直近７日間 直近１ヶ月 開示日の指定なし
発表日 時刻 コード 企業名
04/02 18:15 9827 リリカラ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
ない取締役の報酬 イ. 基本方針 当社の取締役の報酬は、企業価値の持続的な向上を図るため、取締役に対するインセンティブとして機能するよう株主利益と連動した報酬体系とし、個 々の取締役の報酬の決定に際しては各職責を踏まえた適正な水準とすることを基本方針とします。具体的には、業務執行取締役の報酬 は、固定報酬としての基本報酬、及び、株式報酬により構成し、監督機能を担う社外取締役については、その職務に鑑み基本報酬のみ支払うこと とします。 ロ. 基本報酬 ( 金銭報酬 ) 基本報酬は月例の固定報酬とし、報酬額については、株主総会の決議によって決定した報酬限度額内において、当社の業績や各役割に応じた
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
03/27 16:00 9827 リリカラ
支配株主等に関する事項について その他のIR
、2021 年 3 月に監査役会設置会社 から監査等委員会設置会社に移行しております。 監査等委員会設置会社である当社は、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)5 名に対し、監査 等委員である取締役を3 名としており、うち2 名が社外取締役であります。社外取締役を選任すること で、取締役に対する実効性の高い監督体制を構築するとともに、監査等委員会では取締役の職務執行に 対する独立性の高い監査体制を構築しております。 経営戦略の大きな方向性は取締役会で策定され、日常的な経営の執行は常勤の執行役員で構成される 経営会議が担っております。 これらの体制を構築することによって、親会社からの一定の独立
03/26 15:25 9827 リリカラ
有価証券報告書－第85期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
、代表取締役社長執行役員山田俊之氏、取締役副社長執行役員末松博貴氏、取締役副社 長執行役員岡田卓哉氏、取締役専務執行役員平山雅也氏、取締役髙木寛氏、取締役渋谷守浩氏、取締役常勤 監査等委員坂本晋氏、社外取締役監査等委員原井武志氏、社外取締役監査等委員内田るみ子氏の9 名の取締 役で構成されております。監査等委員である取締役は3 名で、うち2 名が社外取締役であります。 取締役会は、毎月 1 回の定例取締役会のほか必要に応じて臨時取締役会を開催し、当社の方向性や目標等 の経営に関する重要事項、その他法令で定められた事項等を決定する機関として活発な議論を行っておりま す。なお、社外取締役は、独立性を