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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.071 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 19:02 | 9929 | 平和紙業 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 確認と 審議を行い、監督を行ってまいりましたが今後、経営資源の配分や事業ポートフォリオに関する戦略の策定及び監督について、議論をしてまいり ます。 【4-10(1)】 ( 独立した指名委員会・報酬委員会の設置による独立社外取締役の適切な関与・助言 ) 当社は、監査等委員会設置会社でありますが、独立社外取締役が取締役会の過半数に達しておりません。また現在、独立した指名委員会・報酬 委員会を設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬について、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めて取締役会の審議に より独立社外取締役の適切な関与・助言を得て決定しております。 【4-11】 ( 取締役会 | |||
| 06/29 | 16:09 | 9929 | 平和紙業 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| て、清家義雄、坂野一俊、矢野惠一、横山秀雄、小 宮崇、小島正之、田口雅史、柴田貢の各氏を選任する。 第 4 号議案監査等委員である取締役 3 名選任の件 監査等委員である取締役として、杉岡賢、松岡幸秀、原浩之の各氏を選任する。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 補欠の監査等委員である取締役として、柴田貢氏を選任する。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額設定の件 取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬等の額は年額 2 億 40 百万円以内 (うち社外取締役 分は40 百万円以内 )とする。 第 7 号議案監査等委員である取締役 | |||
| 06/22 | 14:07 | 9929 | 平和紙業 |
| 有価証券報告書－第93期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 関する基本的な考え方 当社は、コーポレート・ガバナンスを経営上の重要課題の一つと捉え、経営の効率化・意思決定の迅速化を推 進しております。また、コンプライアンスの実践を重要な経営事項と認識し、当社全従業員に法令及び社内規程 の遵守を求めるなど、コンプライアンス意識の強化に努めております。 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 イ. 企業統治の体制の概要 当社は、取締役会設置会社であり、本報告書提出日現在、監査役及び監査役会設置会社であります。また、 執行役員制度を採用しております。 a 取締役会 ・取締役会は、取締役 8 名 ( 本報告書提出時点社外取締役 1 名を含む。)で構成 | |||