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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 79 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.416 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
取締役の異動に関するお知らせ その他のIR
2026 年 5 月 7 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 取締役の異動に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり役員人事を内定いたしましたので、お知らせいた します。なお、本件については 2026 年 6 月 17 日開催予定の第 52 期定時株主総会に付議する予定です。 記 1. 取締役の異動 (1) 新任取締役候補 氏名新職現職 外輪宏二 (そとわこうじ) 社外取締役 - 水野明洋 (みずのあきひろ) 取締役餌料部長 執行役
05/07 15:30 9955 ヨンキュウ
2026年３月期　決算短信〔日本基準〕（連結） 決算発表
3,784,151 普通株主に帰属しない金額 ( 千円 ) - - 普通株式に係る親会社株主に帰属する当期純利 益 ( 千円 ) 1,415,355 3,784,151 普通株式の期中平均株式数 ( 千株 ) 12,239 12,251 ( 重要な後発事象の注記 ) 該当事項はありません。 4.その他 役員の異動 1 代表取締役の異動 該当事項はありません。 ➁ その他の役員の異動 ・新任取締役候補 社外取締役外輪宏二 ( 現 Umios 株式会社執行役員水産商事ユニット長、養殖ユニット長 ) 取締役餌料部長水野明洋 ( 現執行役員餌料部長 ) ・退任予定取締役 社外取締役井本悟史 3 就任及び退任予定日 2026 年 6 月 17 日 - 14 -
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/14 09:19 9955 ヨンキュウ
半期報告書－第52期(2025/04/01－2025/09/30) 半期報告書
、2025 年 6 月 20 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2025 年 7 月 18 日付で新株式 を12,371 株発行いたしました。なお、当該新株式の発行についての内容は以下のとおりであります。 発行する株式の種類及び数 発行価額 発行総額 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 払込期日 当社普通株式 12,371 株 1 株につき2,280 円 28,205,880 円 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,371 株 2025 年 7 月 18 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はあ
07/18 15:30 9955 ヨンキュウ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2025 年 7 月 18 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2025 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」に てお知らせいたしました、第三者割当てによる譲渡制限付株式の発行について、本日払込手続き が完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,371 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,280 円 (3) 発行総額 28,205,880 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,371 株 (5) 払込期日 2025 年 7 月 18 日 以上
03/31 14:23 9955 ヨンキュウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、3 名の社外取締役 ( 内、2 名は独立役員 )を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助 言を得た上で適切に決定しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任を更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体
03/28 14:46 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(2024/01/01－2024/12/31) 有価証券報告書
後ローン債権の管理者は、本資産管理受託会社としての三井住友信託銀行 です。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の
03/04 13:26 ＪＧ２７
公開買付届出書 公開買付届出書
向も尊重した上で決定していく予定です。 また、BASEにおいては、本取引後の対象者の役員構成を含む経営体制の詳細につきましては、現時点で決定し ている事項はございません。詳細については、本取引後にBASEと対象者との間で協議して決定する予定ですが、 円滑に経営の引継ぎを行えるよう、少なくとも本対象者株式取得直後においては、社外取締役を除く現経営陣は 引き続き経営に関与する予定です。 24/67 EDINET 提出書類 株式会社 JG27(E40489) 公開買付届出書 (3) 本公開買付価格の公正性を担保するための措置及び利益相反を回避するための措置等、本公開買付けの公正性を 担保するための措
12/27 13:21 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書
行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に
11/14 09:07 9955 ヨンキュウ
半期報告書－第51期(2024/04/01－2025/03/31) 半期報告書
象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,469 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 23 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額
07/23 15:00 9955 ヨンキュウ
譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR
2024 年 7 月 23 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 24 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」に てお知らせいたしました、第三者割当てによる譲渡制限付株式の発行について、本日払込手続き が完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,469 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,214 円 (3) 発行総額 27,606,366 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,469 株 (5) 払込期日 2024 年 7 月 23 日 以上
06/25 10:03 9955 ヨンキュウ
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
せんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、3 名の社外取締役 ( 内、2 名は独立役員 )を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主 要な構成員とする任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助 言を得た上で適切に決定しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客 観性と説明責任を更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体
06/25 09:25 9955 ヨンキュウ
有価証券報告書－第50期(2023/04/01－2024/03/31) 有価証券報告書
任 ( 現任 ) 2021 年 6 月四国税理士会専務理事 1977 年 4 月株式会社伊予銀行入行 2004 年 7 月同行愛媛県庁支店長 2008 年 8 月同行融資管理部部長 2010 年 2 月学校法人新田学園事務局長 ( 出向 ) 2013 年 5 月株式会社伊予銀行退職 2015 年 5 月学校法人新田学園退職 2019 年 6 月当社監査役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) ( 注 )5 0 ( 注 )2 - ( 注 )3 0 計 1,051 ( 注 )1. 取締役の高川英穂、廣瀨了および井本悟史は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及 び日野正浩は社外監査役
06/24 15:00 9955 ヨンキュウ
譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR
(4) 発行価額の総額 27,606,366 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、 12,469 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議いたしました。 な
06/01 13:45 9955 ヨンキュウ
第50期定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 借入先借入残高 株式会社愛媛銀行 3,700 百万円 株式会社高知銀行 1,762 株式会社日本政策金融公庫 927 株式会社香川銀行 880 ⑼ その他企業集団の現況に関する重要な事項 該当事項はありません。 - 9 - 2. 会社の現況 ⑴ 株式の状況 (2024 年 3 月 31 日現在 ) 1 発行可能株式総数 26,000,000 株 2 発行済株式の総数 12,266,022 株 ( 注 ) 当社は、取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名に対して譲渡制限付株式の付与のため、2023 年 7 月 19 日付で普通株式 12,452 株を発
03/29 14:18 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書
会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその
03/19 11:34 ＪＩＣＣ－０２
公開買付届出書 公開買付届出書
年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反
12/22 14:47 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書
任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を