開示 全文検索
EDINETやTDnetで開示されたＩＲ情報から全文検索することができます。
「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 79 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.333 秒
ページ数： 4 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/14 | 09:11 | 9955 | ヨンキュウ |
| 四半期報告書－第50期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,452 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 08/10 | 09:12 | 9955 | ヨンキュウ |
| 四半期報告書－第50期第1四半期(2023/04/01－2023/06/30) 四半期報告書 | |||
| 12,253,570 12,266,022 - - ( 注 ) 当社は、2023 年 6 月 20 日開催の取締役会決議により、譲渡制限付株式報酬として、2023 年 7 月 19 日付で新株式 を12,452 株発行いたしました。なお、当該新株式の発行についての内容は以下のとおりであります。 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,452 株 (2) 発行価額 1 株につき2,217 円 (3) 発行総額 27,606,084 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,452 株 (5) 払込期日 2023 年 | |||
| 07/19 | 15:00 | 9955 | ヨンキュウ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2023 年 7 月 19 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2023 年 6 月 20 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」に てお知らせいたしました、第三者割当てによる譲渡制限付株式の発行について、本日払込手続き が完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 12,452 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,217 円 (3) 発行総額 27,606,084 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 12,452 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 19 日 以上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/21 | 09:34 | 9955 | ヨンキュウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする 任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切 に決定しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してまいります。 【コーポレートガバナンス・コードの各 | |||
| 06/21 | 09:08 | 9955 | ヨンキュウ |
| 有価証券報告書－第49期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| )に就任 ( 現任 ) 2018 年 6 月株式会社海昇監査役に就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月四国税理士会専務理事 ( 現任 ) 1977 年 4 月株式会社伊予銀行入行 2004 年 7 月同行愛媛県庁支店長 2008 年 8 月同行融資管理部部長 2010 年 2 月学校法人新田学園事務局長 ( 出向 ) 2013 年 5 月株式会社伊予銀行退職 2015 年 5 月学校法人新田学園退職 2019 年 6 月当社監査役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) ( 注 )3 - ( 注 )5 0 計 1,042 ( 注 )1. 取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松 | |||
| 06/20 | 15:00 | 9955 | ヨンキュウ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| (4) 発行価額の総額 27,606,084 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、 12,452 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議いたしました。 な | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 11/14 | 10:25 | 9955 | ヨンキュウ |
| 四半期報告書－第49期第2四半期(令和4年7月1日－令和4年9月30日) 四半期報告書 | |||
| (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 11,824 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 | |||
| 09/08 | 12:19 | 9955 | ヨンキュウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 略や経営課題との整合性を意識しながら開示に 向け取り組んでまいります。 【 補充原則 4-1-2】 当社グループを取り巻く水産業界の動向や市場の価格動向等が、当社の経営環境や業績等に大きく影響することから、中期経営計画は策定し ておりませんが、単年度の経営計画を作成し対応しております。 【 補充原則 4-10-1】 当社は、2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする 任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切 に決定しております | |||
| 08/12 | 10:04 | 9955 | ヨンキュウ |
| 四半期報告書－第49期第1四半期(令和4年4月1日－令和4年6月30日) 四半期報告書 | |||
| により、譲渡制限付株式報酬として、2022 年 7 月 22 日付で新株式 を11,824 株発行いたしました。なお、当該新株式の発行についての内容は以下のとおりであります。 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,824 株 (2) 発行価額 1 株につき2,335 円 (3) 発行総額 27,609,040 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 11,824 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません | |||
| 07/22 | 15:00 | 9955 | ヨンキュウ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 2022 年 7 月 22 日 各位 会社名株式会社ヨンキュウ 代表者名代表取締役社長笠岡恒三 (コード:9955、東証スタンダード) 問合せ先取締役総務部長宇都宮紀 (℡.0895-24-0001) 譲渡制限付株式報酬としての新株式の払込完了に関するお知らせ 当社は、2022 年 6 月 23 日付 「 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ」に てお知らせいたしました、第三者割当てによる譲渡制限付株式の発行について、本日払込手続き が完了いたしましたのでお知らせいたします。 記 新株式発行の概要 (1) 発行する株式の種類及び数当社普通株式 11,824 株 (2) 発行価額 1 株につき 2,335 円 (3) 発行総額 27,609,040 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名 11,824 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 22 日 以上 | |||
| 06/24 | 09:37 | 9955 | ヨンキュウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする 任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切 に決定しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、すべての取締役及び監査役に対して、取締役会全体の実効 | |||
| 06/24 | 09:25 | 9955 | ヨンキュウ |
| 有価証券報告書－第48期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 年 6 月株式会社海昇監査役に就任 ( 現任 ) 2021 年 6 月四国税理士会専務理事 ( 現任 ) 1977 年 4 月株式会社伊予銀行入行 2004 年 7 月同行愛媛県庁支店長 2008 年 8 月同行融資管理部部長 2010 年 2 月学校法人新田学園事務局長 ( 出向 ) 2013 年 5 月株式会社伊予銀行退職 2015 年 5 月学校法人新田学園退職 2019 年 6 月当社監査役 ( 非常勤 )に就任 ( 現任 ) ( 注 )4 - ( 注 )2 0 計 1,044 ( 注 )1. 取締役の高川英穂、廣瀨了は社外取締役であり、監査役の若松和志、鈴木義直、酒井啓司及び日野正浩 | |||
| 06/23 | 15:00 | 9955 | ヨンキュウ |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 円 (4) 発行価額の総額 27,609,040 円 (5) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)6 名、 11,824 株 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 5 月 29 日開催の取締役会において、当社の取締役 ( 社外取締役を除きます。 以下、「 対象取締役 」といいます。)に対して当社の企業価値の持続的な向上を図るインセ ンティブを与えるとともに、対象取締役と株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目 的として、新たに譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)を導入すること を決議いたしました | |||
| 12/24 | 14:24 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(令和3年6月15日－令和3年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意 見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有 しています。 43/100EDINET 提出書類 日本生命 2021 基金流動化株式会社 (E36827) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び | |||
| 11/29 | 13:31 | 9955 | ヨンキュウ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、2 名の独立社外取締役を選任しておりますが、取締役会の過半数には達しておりません。また、独立社外取締役を主要な構成員とする 任意の諮問委員会等は設置しておりませんが、経営陣幹部・取締役の指名・報酬につきましては、独立社外取締役の関与・助言を得た上で適切 に決定しております。今後は、経営陣幹部・取締役の指名 ( 後継者計画を含む)・報酬などに係る取締役会の機能の独立性・客観性と説明責任を 更に強化するため、ジェンダー等の多様性やスキルの観点を含めた適切な関与・助言が得られるような体制を検討してまいります。 【 補充原則 4-11-3】 当社は、すべての取締役及び監査役に対して、取締役会全体の実 | |||
| 11/12 | 09:29 | 9955 | ヨンキュウ |
| 四半期報告書－第48期第2四半期(令和3年7月1日－令和3年9月30日) 四半期報告書 | |||
| 13,717 株 (2) 発行価額 1 株につき1,936 円 (3) 発行総額 26,556,112 円 (4) 株式の割当ての対象者及びその人数 並びに割り当てる株式の数 取締役 ( 社外取締役を除く。)5 名 13,717 株 (5) 払込期日 2021 年 7 月 15 日 (2) 【 新株予約権等の状況 】 1【ストックオプション制度の内容 】 該当事項はありません。 2【その他の新株予約権等の状況 】 該当事項はありません。 (3) 【 行使価額修正条項付新株予約権付社債券等の行使状況等 】 該当事項はありません。 (4) 【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 | |||