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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 112 件 ( 1 ～ 20) 応答時間：0.481 秒

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発表日 時刻 コード 企業名
06/17 16:11 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
番号 】 OFFICE 070-1256-0671 【 事務連絡者氏名 】 取締役副社長執行役員中林恵一 【 縦覧に供する場所 】 株式会社ワールド( 東京支店 ) ( 東京都港区北青山三丁目 5 番 10 号 ) 株式会社東京証券取引所 ( 東京都中央区日本橋兜町 2 番 1 号 ) 1/4 1【 提出理由 】 当社は、2026 年 6 月 17 日開催の取締役会 ( 以下 「 本取締役会 」といいます。)において、事後交付型の業績連動型譲 渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」といいます。)に基づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除きます。以下 「 対象
06/17 16:10 3612 ワールド
業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニット付与に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 6 月 17 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 業績連動型譲渡制限付株式報酬としてのユニット付与に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という。)に基 づき、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。)、当社子 会社の取締役並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子会社 ( 以下
06/15 15:30 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR
関するお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 48,420 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,490 円 (3) 処分価額の総額 72,145,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 19,420 株 当社のグループ執行役員 16 名 26,990 株 当社の子会社の取締役 1 名 2,010 株 (5) 払込期日 2026 年 6 月 15 日 以上
05/29 17:08 3612 ワールド
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
締役に区分して、株主総会にお いて定められた報酬総額の範囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で 構成される任意の指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締役会において決定します。ただし、監査等委員である 取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任にあたっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締 役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに、委員の過半数が社外取締役で構成され る任意の指名・報酬委員会の審議を経ることとして手続の客観性及び透明性を担保し
05/29 10:25 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
石良の6 氏を選任するものであります。 第 5 号議案補欠の監査等委員である取締役 1 名選任の件 監査等委員である取締役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、補欠の監査等委員である 取締役として堤はゆるを選任するものであります。 第 6 号議案取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)を対象とする、業績連動型譲渡制 限付株式報酬制度 ( 以下 「PSU 制度 」という。)の導入、及び現在の報酬額とは別枠で、PSU 制 度に係る報酬枠として
05/28 15:35 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
)1 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。 ( 注 )2 当社の取締役、当社のグループ執行役員及び子会社の取締役を以下 「 対象取締役等 」といいます。 (7) 勧誘の相手方が提出会社の子会社の取締役等 ( 金融商品取引法施行令第 2 条の12 第 1 号に規定する取締役等をいい ます。)である場合には、当該子会社と提出会社との間の関係 当社の完全子会社及び当社が総株主の議決権の過半数を所有している子会社 (8) 勧誘の相手方と提出会社との間の取決めの内容 当社と各対象取締役等は個別に割当契約 ( 以下 「 本割当契約 」といいます。)を締結いたしますが、その概要は以 下のとおりで
05/28 15:30 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR
48,420 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.06%) 前回 0.09% (3) 処分価額 1 株につき 1,490 円 (4) 処分価額の総額 72,145,800 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 19,420 株 当社のグループ執行役員 16 名 26,990 株 子会社の取締役 1 名 2,010 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法に基づく臨時報告書
05/21 10:20 3612 ワールド
有価証券報告書－第68期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
価値最大化に取り組んでおります。 そして、企業の社会的責任 (CSR)の高まりに継続的に応えていくため、今後も意思決定プロセスの透明性確 保や企業経営の効率性向上に注力するとともに、コンプライアンス体制の強化と内部統制システムの充実を図っ てまいります。特に、2027 年 2 月期より2 大事業セグメントへ再編したことに伴い、B2C・B2Bそれぞれの中間持 株会社が各 々の事業特性に応じてガバナンスの強化に取り組む状態を整えております。 また、企業経営は、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を 目指しております。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役
04/30 12:00 3612 ワールド
第68回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料
号議案 取締役 ( 監査等委員である者を除 く。)6 名選任の件 9 補欠の監査等委員である取締役 1 名 選任の件 16 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る業績連動型譲渡制限付株式報酬 制度の導入に伴う報酬改定の件 18 取締役 ( 監査等委員である取締役 及び社外取締役を除く。)に対す る譲渡制限付株式の付与のための 報酬内容の改定の件 24 事業報告 28 計算書類 61 監査報告 65 当日ご出席の株主様へのお土産のご用意はございません。 何卒ご理解賜りますようお願い申しあげます。 株式会社ワールド 証券コード:3612 株主各位 証券コード
04/21 15:30 3612 ワールド
譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR
ただいたとおり、年額 40 百万円以内とするとともに、他の報酬と合わせて、2015 年 6 月 9 日開催の定時株主総会においてご承認いただいた年額 400 百万円 ( 内、社外取締役は 30 百万円。ただし、使 用人兼務取締役の使用人分給与を含まない。)の報酬枠の範囲内で支給するものとなります。 2. 本改定後の本制度の概要 本改定後の本制度の概要は、以下のとおりです。 対象取締役に対して譲渡制限付株式の付与のために支給する金銭報酬の総額は、年額 40 百万円以内とす るとともに、他の報酬と合わせて年額 400 百万円の報酬枠の範囲内で支給します。また、各取締役への具体 的な配分については
04/03 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 決算短信〔IFRS〕（連結） 決算発表
め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な 意見交換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時 に、コーポレートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会 の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会 では、社長及びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESGそれぞ
04/03 15:30 3612 ワールド
業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び株式報酬型ストックオプション（新株予約権）の自主放棄の予定に関するお知らせ その他のIR
各位 2026 年 4 月 3 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先取締役副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度の導入及び 株式報酬型ストックオプション( 新株予約権 )の自主放棄の予定に関するお知らせ 当社は、本日開催の取締役会において、下記のとおり、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取 締役を除く。以下、「 対象取締役 」という。) 並びに当社のグループ執行役員をはじめとした当社及び当社の子 会社 ( 以下、「 当社グループ」という
03/30 14:47 住友生命２０２３基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書
執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督
02/27 17:30 3612 ワールド
取締役人事に関するお知らせ その他のIR
員 畑崎充義重任取締役 青木英彦重任社外取締役 * 堤はゆゆるる重任社外取締役 * 大石良重任社外取締役 * 松沢直輝重任取締役 ( 監査等委員 ) 福島かなえ重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * 冨田尚子重任社外取締役 ( 監査等委員 ) * * 東京証券取引所が指定する「 独立役員 」として、届け出る予定です。 以上
02/16 16:13 ＢＣＪー１０２
公開買付届出書 公開買付届出書
を担保する観点から、本取引の実施の可否について、公開買付者ら、本パートナー候補 及び対象者並びに本取引からの独立性を有する体制を構築するため、森・濱田松本法律 事務所の助言を受けて、2025 年 12 月 16 日開催の取締役会において、公開買付者ら及び本 パートナー候補から独立し、本取引の成否に関して独立性を有することに加え、高度の 識見を有すると考えている角田耕一氏 ( 対象者独立社外取締役 )、鈴木シュヴァイス グート絵里子氏 ( 対象者独立社外取締役 ) 及び星健一氏 ( 対象者独立社外取締役 )の3 名によって構成される本特別委員会 (なお、本特別委員会の委員は、設置当初から変更
01/07 15:30 3612 ワールド
2026年２月期 第３四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表
性を高め、透明性・公平性・客観性・独立性を担保すると共に、自由闊達な議論、建設的な意見交 換を通じた、ガバナンス向上を追求しております。2025 年 5 月に社外取締役 1 名を交代すると同時に、コーポレ ートガバナンスの更なる高度化に向けて、社外取締役が取締役会議長を務めております。 ・サステナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサステナブル委員会の下に 担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。また、独立社外取締役が過半以上の取締役会では、社長及 びサステナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ■ 人的資本経営 ・ESG
12/26 13:50 日本生命２０２１基金流動化
有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2024/10/01－2025/09/30) 有価証券報告書
。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層の
11/26 12:00 3612 ワールド
法定事前開示書類（株式交換）（株式会社ライトオン） その他
関連会社であり、本株式交 換が構造的な利益相反の問題を内包すること等に鑑み、ライトオンの意思決定に慎重を 期し、また、ライトオンの取締役会の意思決定過程における恣意性を排除し、公正性、透 明性及び客観性を担保するとともに、ライトオンの取締役会において本株式交換を行う 旨の決定をすることがライトオンの一般株主にとって公正であるといえるかどうかにつ いての意見を取得することを目的として、2025 年 9 月 10 日開催のライトオンの取締役会 決議 ( 以下 「ライトオン取締役会決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成 否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏
11/14 15:32 3612 ワールド
臨時報告書 臨時報告書
及び本株式交換の成否から独立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏 (ライトオン 独立社外監査役 ) 及び山下理夫氏 (ライトオン独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置 11/13 EDINET 提出書類 株式会社ワールド(E02767) 臨時報告書 しました。ライトオンは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を 変更した事実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、ライトオンの社外取締役兼独立役員であ る中澤歩氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交換の
11/14 15:30 3612 ワールド
株式会社ワールドによる株式会社ライトオンの完全子会社化に関する株式交換契約締結（簡易株式交換）のお知らせ その他のIR
決議 」といいます。)により、両社及び本株式交換の成否から独 立した中澤歩氏 (ライトオン独立社外取締役 )、上田千秋氏 (ライトオン独立社外監査役 ) 及び山下理 夫氏 (ライトオン独立社外監査役 )の3 名によって構成される本特別委員会を設置しました。ライトオ ンは、当初から上記 3 名を本特別委員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事 10 実はありません。また、本特別委員会の委員の互選により、ライトオンの社外取締役兼独立役員である 中澤歩氏が本特別委員会の委員長に就任しております。なお、本特別委員会の委員の報酬は、本株式交 換の成否及び答申内容にかかわらず支払われる