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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 112 件 ( 61 ～ 80) 応答時間：0.662 秒
ページ数： 6 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/05 | 14:57 | ＢＣＪ－７６ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2023/09/13－2023/09/30) 親会社等状況報告書 | |||
| 年 4 月三菱商事株式会社入社 2000 年 12 月リップルウッド・ホールディングス入社 2006 年 6 月ベインキャピタル・プライベート・エクイティ・ ジャパン・LLC パートナー( 現任 ) 2012 年 6 月株式会社すかいらーく取締役 2012 年 7 月ジュピターショップチャンネル株式会社取締役 2014 年 3 月株式会社ベルシステム24ホールディングス取締 役、指名委員、監査委員、報酬委員 2014 年 7 月株式会社マクロミル取締役、監査委員 2015 年 5 月株式会社雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発 | |||
| 11/14 | 09:15 | 3612 | ワールド |
| 四半期報告書－第66期第2四半期(2023/07/01－2023/09/30) 四半期報告書 | |||
| 「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しています。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。独立社外取締役が過半以上の取締役会で は、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ※1 ワールド・サスティナビリティ・プラン:https://corp.world.co.jp/csr/pdf | |||
| 11/06 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 第２四半期決算短信〔ＩＦＲＳ〕（連結） 決算発表 | |||
| ました。 ・ワールドグループ社員の子供達が、親の職場を訪問する「ワールドこども参観日 」を開催し、これまで累 計 34 回にて、730 家族、997 名の子供達が参加しています。 ■Governance(ガバナンス) ・サスティナビリティに関する取り組みは、代表取締役社長執行役員のもと組織されるサスティナブル委 員会の下に担当役員及び担当部署を設置し、推進しております。独立社外取締役が過半以上の取締役会で は、社長及びサスティナブル委員から定期的に報告を受け、その進捗の監視・監督を行っております。 ※1 ワールド・サスティナビリティ・プラン:https://corp.world.co.jp | |||
| 11/06 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2024年２月期 中間決算説明会資料 その他のIR | |||
| 年以上継続している組織力 KPI Social 取締役の更なる多様性の追求 ” 新たに女性社外取締役を増員 ” ガバナンスの高度化 “ 監督の上山会長による幹部教育・事業別ワークショップ” 組織力 人材 開発 ワーク ライフ 多様性 Governance 職場 環境 ・ 処遇 事業計画にて 目標数値を設定し、 皆様にも開示予定 Copyright © 2023 WORLD CO.,LTD. All Rights Reserved. 18グループ 中期事業戦略事業ポートフォリオ戦略 【 進捗 1】 事業ポートフォリオ戦略は想定通りに進捗中ながら既に濃淡も。ブランド事業の店舗数純増転換と | |||
| 09/28 | 13:30 | ＢＣＪ－７６ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 構造的な利益相反状態が生じ得るこ と等に鑑み、対象者の意思決定に慎重を期し、また、対象者取締役会の意思決定過程におけ る恣意性を排除し、公正性、透明性及び客観性を担保するために、2023 年 7 月 28 日付の取締 役会決議により、公開買付関連当事者から独立した委員によって構成される本特別委員会 ( 本特別委員会の委員としては、対象者の社外取締役 ( 監査等委員 )である足立伸男氏、鷲 﨑 弘宜氏及び藤貫美佐氏を選定したとのことです。対象者は、当初からこの3 名を本特別委 員会の委員として選定しており、本特別委員会の委員を変更した事実はないとのことで す。)を設置したとのことです。なお、本特 | |||
| 07/14 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 61,400 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,592 円 (3) 処分価額の総額 97,748,800 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 16,500 株 当社のグループ執行役員 23 名 37,500 株 委任契約者 1 名 7,400 株 (5) 払込期日 2023 年 7 月 14 日 以上 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||
| 06/23 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 61,400 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.18%) 前回 0.25% (3) 処分価額 1 株につき 1,592 円 (4) 処分価額の総額 97,748,800 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 16,500 株 当社のグループ執行役員 23 名 37,500 株 当社の委任契約者 1 名 7,400 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券通知書 | |||
| 06/23 | 11:31 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第65期(2022/04/01－2023/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力のさらなる向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に取り組ん でおります。 23/1692【サステナビリティに関する考え方及び取組 】 当社グループでは、気候変動への対応を重要課題のひとつと捉え、事業活動に関連して排出される温室効果ガスの 積極的な削減とエネルギー使用の合理化に継続的に取り組んでまいります。 2022 年 5 月 18 日、当社はTCFD 提言に賛 | |||
| 06/23 | 11:10 | 3612 | ワールド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 的な考え 方 」にも記載しております。 (ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締 役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等委員である取締役の協議により決定します。 (ⅳ) 取締役候補者の選任に当たっては、社内外における豊富な業務経験や経営者としての資質、見識等 ( 社外取締役の候補者については高度な専門知識を含む)を総合的に勘案するとともに | |||
| 05/08 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 2023年３月期 決算説明会資料 その他のIR | |||
| ファッションワークショップ Social 透明性と適正運用の追求取締役の更なる多様性の追求継続的な取締役会の実効性評価と改善のPDCA 実効性評価 Governance 取締役会の構成 取締役会の運営 取締役会の審議 取締役会の役割・責務 取締役会のサポート 持続的な 改善活動の実施 今期テーマ • 女性取締役の増員 • 後継者育成計画推進 • 社外取締役の情報交換 機会の改善 • 議案運用の改善、等 Copyright © 2023 WORLD CO.,LTD. All Rights Reserved. 20グループ 中期事業戦略 ESG 経営の推進 2 「 正しい」 企業であり続けるために 特に | |||
| 05/08 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 取締役人事に関するお知らせ その他のIR | |||
| 各位 2023 年 5 月 8 日 会社名株式会社ワールド 代表者名代表取締役社長執行役員鈴木信輝 (コード番号 :3612 東証プライム) 問合せ先副社長執行役員中林恵一 (TEL: 03-6887-1300) 取締役人事に関するお知らせ 当社は、本日の取締役会において、下記の取締役人事を内定しましたので、お知らせいたします。尚、本 件は6 月 23 日開催予定の定時株主総会及びその後の取締役会において正式に決定される予定です。 記 1.6 月 23 日以降の取締役体制 氏名 役職 上山健二重任代表取締役会長 鈴木信輝重任代表取締役社長執行役員 畑崎充義重任取締役 鈴木政士重任社外取締役 * 佐 | |||
| 12/23 | 11:12 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第2期(令和3年10月1日－令和4年9月30日) 有価証券報告書 | |||
| 含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況の調査等 を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見 を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有し ています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、独立 社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を目的 に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を占めるスチュ ワードシップ委員会及び取締役会で | |||
| 07/15 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| るお知ら せ」をご参照ください。 記 自己株式の処分の概要 (1) 処分する株式の種類及び数当社普通株式 83,800 株 (2) 処分価額 1 株につき 1,255 円 (3) 処分価額の総額 105,169,000 円 (4) 処分先及びその人数並びに処分株当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取 式の数 締役を除く) 3 名 22,900 株 当社のグループ執行役員 22 名 50,600 株 委任契約者 1 名 10,300 株 (5) 払込期日 2022 年 7 月 15 日 以上 | |||
| 06/23 | 15:00 | 3612 | ワールド |
| 譲渡制限付株式報酬としての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| 83,800 株 ( 発行済株式総数に占める割合 0.25%) 前回 0.20% (3) 処分価額 1 株につき 1,255 円 (4) 処分価額の総額 105,169,000 円 (5) 募集又は処分の方法譲渡制限付株式を対象者に割り当てる方法 (6) 出資の履行方法金銭報酬債権の現物出資による (7) 処分先及びその人数 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く) 並びに処分株式の数 3 名 22,900 株 当社のグループ執行役員 22 名 50,600 株 当社の委任契約者 1 名 10,300 株 (8) その他本自己株処分については、金融商品取引法による有価証券届 | |||
| 06/23 | 14:01 | 3612 | ワールド |
| 有価証券届出書（参照方式） 有価証券届出書 | |||
| 株式会社ワールド(E02767) 有価証券届出書 ( 参照方式 ) 種類発行数内容 完全議決権株式で株主の権利に特に制限のない株式 普通株式 83,800 株 単元株式数 100 株 ( 注 )1. 募集の目的及び理由 本募集は、当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除きます。) 及びグループ執行役員 が、株主との価値共有をより一層促進し、中長期的な企業価値向上に資する報酬体系を構築することを目的 として、当社の2018 年 5 月 15 日開催の取締役会及び2018 年 6 月 15 日開催の第 60 回定時株主総会において導入 することが決議された「 譲渡制限付株式報酬制 | |||
| 06/23 | 13:17 | 3612 | ワールド |
| 有価証券報告書－第64期(令和3年4月1日－令和4年3月31日) 有価証券報告書 | |||
| 体制の強化と内部統制システムの充実を 図ってまいります。 また、監督と執行の分離で迅速な意思決定を行うことにより、グループ企業価値の更なる向上を目指しており ます。同時に、社外取締役が過半数を占める取締役会の監督機能の強化や役員の健全な新陳代謝の進展なども 図っており、グループの経営力のさらなる向上ならびにコーポレート・ガバナンス体制の一層の強化に取り組ん でおります。 22/177EDINET 提出書類 株式会社ワールド(E02767) 有価証券報告書 2【 事業等のリスク】 当社グループの事業に影響を及ぼす可能性があるリスクには以下のようなものがあります。記載内容のうち将来 に関する事項は | |||
| 06/23 | 12:43 | 3612 | ワールド |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 等において開示している ほか、当社ウェブサイト、決算説明会資料等での開示を進めてまいります。 (ⅱ) 当社グループのコーポレートガバナンスに関する基本的な考え方を当社ウェブサイトにて開示しており、また本報告書 「Ⅰ.1. 基本的な考え方 」にも記載しております。(ⅲ) 取締役の報酬は、取締役 ( 監査等委員である者を除く)と監査等委員である取締役に区分して、株主総会において定められた報酬総額の範 囲内において各取締役に配分するものとし、その配分は、委員の過半数が社外取締役で構成される指名・報酬委員会の審議を経たうえで、取締 役会において決定します。ただし、監査等委員である取締役については監査等 | |||
| 01/14 | 10:33 | 3612 | ワールド |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| えた商品企画が実現し店舗業績が改善するといったシナジーが発現しつつあ ります。このように、両者の資本・業務連携が強固なものとなっていく過程において、公開買付者及び対象者と の間で更なるシナジーの発揮が見込まれるというコンセンサスが徐 々に醸成されてきました。 公開買付者は、2018 年 9 月 6 日に対象者株式の割当てを受けて以降、JIPが、(ⅰ) 公開買付者と同じく対象者 の株主であった本応募合意株主と一定の関係性を有しており(JIPと各本応募合意株主との関係性については、 上記 「(1) 本公開買付けの概要 」をご参照ください。)、かつ、(ⅱ) 公開買付者と共に対象者に社外取締役を派 遣 | |||