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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.348 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 04/16 | 11:37 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 踏まえ、より高度なサステナビリティ情報開示の充実に向けて検討してまいります。 【 補充原則 4-3-3.CEOの解任 】 当社は、代表取締役の選解任に関する明確な基準や手続を定めておりませんが、業績の状況、経営執行状況及び企業価値への影響等を総合 的に勘案し、取締役会において適切に判断することとしております。 今後は、客観性・透明性の更なる向上の観点から、選解任に関する基準及び手続の明確化について検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1. 任意の諮問委員会 】 当社は、独立した指名委員会及び報酬委員会を設置しておりませんが、現在の体制においても独立社外取締役の関与及び助言を得ることで一 | |||
| 03/30 | 15:01 | 9973 | ＫＯＺＯホールディングス |
| 有価証券報告書－第58期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 額は本新株予約権 1 個につき、金 47 円とする。 12. その他 (1) 本発行要項の規定中、読み替えその他の措置が必要になるときは、会社法の規定及び本新株予約権の趣旨 に従い、本発行要項の規定の変更等当社が適切と考える方法により、必要な措置を講ずることができるものとす る。 (2) その他本新株予約権発行に関し必要な事項は、当社取締役会に一任する。 13. 新株予約権の割当ての対象者及びその人数並びに割り当てる新株予約権の数 当社取締役 ( 社外取締役を除く)6 名に対し、3,037,500 個 当社従業員 14 名に対し、712,500 個当社子会社取締役 2 名に対し、310,000 | |||
| 03/30 | 14:47 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2025/01/01－2025/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しています。社 外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラストグループ株式 会社の監査委員会と連携した監査を行っています。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその中心的役割としています。また、取締役 21 名の うち6 名を社外取締役とすることにより、経営の透明性向上と監督 | |||