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「 社外取締役 」の検索結果

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発表日 時刻 コード 企業名
05/29 10:39 9982 タキヒヨー
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
向上、審 議の一層の充実及び経営の意思決定の迅速化を図るため、監査等委員会設置会社を採用しております。 当社は、主に次の観点からコーポレート・ガバナンスの充実に取り組んでおります。 (1) 株主の権利を尊重し、平等性を確保します。 (2) 株主を含むステークホルダーの利益を考慮し、それらステークホルダーと適切に協働します。 (3) 会社情報を適切に開示し、透明性を確保します。 (4) 独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会による業務執行に対する 監督機能を実効化します。 (5) 中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との
05/27 14:00 9982 タキヒヨー
「当社株券等の大規模買付行為への対応方針（買収への対応方針）」における 独立委員会委員の一部変更に関するお知らせ その他のIR
委員 4 名のうち、社外取締役である鷲野直久氏が、本日開催の当社第 115 期定時株 主総会 ( 以下 「 本株主総会 」といいます。)の終結の時をもって任期満了により、社外取締役を退任さ れたことに伴い、同日付で同氏の独立委員会の委員としての任期も終了いたしました。 これに伴い、本株主総会で社外取締役に選任されました PAUL CANDLAND 氏、水野大氏の2 名を、本 日開催の取締役会において独立委員会の委員に選任いたしましたので、下記のとおりお知らせいたし ます。 記 1. 新任の独立委員会委員の氏名及び略歴 PAUL CANDLAND 水野大 注 ) 略歴につきましては、別紙をご参照
05/25 10:06 9982 タキヒヨー
有価証券報告書－第115期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
。 ・独立社外取締役及び監査等委員会が取締役候補の選解任、取締役の報酬など重要事項の検討に関与し、取締役会 による業務執行に対する監督機能を実効化します。 ・中長期的な株主の利益と合致する投資方針を有する株主との間で建設的な対話を行います。 EDINET 提出書類 タキヒヨー株式会社 (E02776) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 当社は、2020 年 5 月 27 日開催の第 109 期定時株主総会において、監査等委員会設置会社への移行を内容とする定款 の変更が決議されたことにより、監査役会設置会社から監査等委員会設置会社へ移行いたしました。監査等委員会