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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 2 件 ( 1 ～ 2) 応答時間：0.034 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/23 | 14:03 | 7417 | 南陽 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| て迅速な対応をはかるべく執行役員制度を導入し、迅速かつ的確な経営判断を行う体制を整えております。 【 原則 4-9 独立社外取締役の独立性判断基準及び資質 】 当社は、下記のとおり独立社外取締役の独立性判断基準を定めております。 1. 現在及び過去 10 年間において、当社及び当社グループ子会社の取締役、監査役、執行役員又は使用人でないこと 2. 現在及び過去 3 年間において、当社を主要な取引先 ( 取引先の直近事業年度において、連結売上高の2% 以上を当社が占める取引先 )と する者又はその業務執行者でないこと 3. 現在及び過去 3 年間において、当社の主要な取引先 ( 当社の直近事業年 | |||
| 06/19 | 09:12 | 7417 | 南陽 |
| 有価証券報告書－第72期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、コーポレート・ガバナンス体制の概要は次のとおりです。 ・取締役会 取締役会は、本有価証券報告書提出日現在、取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)6 名、監査等委 員である取締役 5 名 (うち社外取締役 4 名 )で構成され、原則として毎月 1 回開催するほか、必要に応じて 臨時取締役会を開催しております。業務執行に関する重要事項及び法令で定められた事項を決定するととも に、取締役の職務執行の監視・監督を行っております。 なお当社は、2026 年 6 月 23 日開催予定の第 72 期定時株主総会の議案 ( 決議事項 )として「 取締役 ( 監査等 委員である取締役を除く。)6 名選任の件 | |||