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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.084 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 09:47 | 7426 | 山大 |
| 有価証券報告書－第68期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 会における指名委員会及び報酬委員会並びに企業 統治に関して提出会社が任意に設置する委員会その他これに類するものはありません。 会社の機構の内容 ・監査役制度採用会社であるか委員会等設置会社であるかの別 当社は監査役制度を採用しております。 ・社外取締役・社外監査役の選任の状況、その機能、役割ならびに社外役員の専従スタッフの配置状況 社外取締役は提出日現在取締役 6 名中 1 名 ( 当社と特別な関係がなく十分に独立性が確保でき、経営者 としての豊富な経験と幅広い見識を当社の経営に反映して頂き、経営全般の適正な監督を行うことができ ると判断し選任 )です。社外監査役は提出日現在監査役 3 名中 | |||
| 06/02 | 15:00 | 7426 | 山大 |
| 意見表明報告書 意見表明報告書 | |||
| の公正性、透明性及び客観性を確保すべく、下記 「(3) 公開買付けの公正性を 担保するための措置 」に記載のとおり、2026 年 3 月 16 日開催の取締役会決議により、公開買付者、当 社、本創業家株主及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である髙橋猛氏、当社 の独立社外監査役である長谷川隆司氏及び社外監査役である佐藤光弘氏によって構成される、本取引の 提案を検討するための特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置いたしました。なお、 本特別委員会の委員の構成その他具体的な諮問事項等については、下記 「(3) 公開買付けの公正性を担 保するための措置 | |||
| 06/01 | 17:30 | 7426 | 山大 |
| ナイス株式会社による当社株式に対する公開買付けに関する賛同の意見表明及び応募推奨のお知らせ その他のIR | |||
| べく、下記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」 に記載のとおり、2026 年 3 月 16 日開催の取締役会決議により、公開買付者、当社、本創業 家株主及び本取引の成否のいずれからも独立した、当社の社外取締役である髙橋猛氏、当社 の独立社外監査役である長谷川隆司氏及び社外監査役である佐藤光弘氏によって構成され る、本取引の提案を検討するための特別委員会 ( 以下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置 いたしました。なお、本特別委員会の委員の構成その他具体的な諮問事項等については、下 記 「(3) 本公開買付けの公正性を担保するための措置 」の「4 当社における独立した特 | |||