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「 社外取締役 」の検索結果

検索結果 5 件 ( 1 ～ 5) 応答時間：0.174 秒

ページ数：　1 ページ

発表日 時刻 コード 企業名
06/16 12:00 7427 エコートレーディング
独立役員届出書 独立役員届出書
エコートレーディング株式会社 _ 独立役員届出書 1. 基本情報 会社名 提出日 2026/6/16 独立役員届出書 エコートレーディング株式会社コード 7427 異動 ( 予定 ) 日 2026/5/27 独立役員届出書の 提出理由 第 55 回定時株主総会で、社外役員選任議案が付議されたため。 独立役員の資格を充たす者を全て独立役員に指定している(※1) 2. 独立役員・社外役員の独立性に関する事項 番号 氏名 社外取締役 / 社外監査役 独立役員 役員の属性 (※2・3) a b c d e f g h i j k l 1 品田文隆社外取締役 ○ 該当 なし 異動内容 本人の 同意 2
06/12 15:40 7427 エコートレーディング
譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR
込期日 2026 年 7 月 10 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 53,054 株 (3) 発行価額 1 株につき 819 円 (4) 発行総額 43,451,226 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 53,054 株 数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の社外取締役及び監査等委
06/10 17:37 7427 エコートレーディング
コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書
お ります。 【 補充原則 4-3-2、3】(CEOの選解任 ) 取締役会は、CEOを選解任するための具体的な手続きや、その評価基準を確立しておりませんが、業績等の評価や経営環境の変化等を 踏まえ協議し、適切に決定しております。 今後、客観性・適時性・透明性ある手続きの確立を目指して検討してまいります。 【 補充原則 4-10-1】( 任意の仕組みの活用 ) 当社は、監査等委員会設置会社であり、任意の指名委員会は設置しておりませんが、任意の報酬委員会を設置しております。 報酬委員会の構成は、独立社外取締役が委員長を務め、独立社外取締役が過半数を占めております。 報酬等の重要な事項の検討に際して
05/28 16:38 7427 エコートレーディング
臨時報告書 臨時報告書
案取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の報酬額改定の件 対象取締役の報酬額改定の概要と目的 当社の監査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)の金銭報酬の額は、2016 年 5 月 25 日開催の第 45 回定時株主総会において、月額 30,000 千円以内 (うち社外取締役月額 5,000 千 円以内 )と決議いただき今日に至っております。対象取締役の報酬額には、使用人兼務取締役の使用 人分給与は含まないものとさせていただいております。 この間、経済情勢が大きく変動したことや、経営環境の変化に伴い対象取締役の責務が増大したこ と、役員賞与の支給方法の変更
05/26 10:36 7427 エコートレーディング
有価証券報告書－第55期(2025/03/01－2026/02/28) 有価証券報告書
あります。 発行価額 1 株につき1,263 円 資本組入額 1 株につき631 円 割当先 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 2.2025 年 10 月 3 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価額 1 株につき928 円 資本組入額 1 株につき464 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 25/100 EDINET 提出書類 エコートレーディング株式会社 (E02801) 有価証券報告書 (5)【 所有者別状況 】 2026 年 2 月 28 日現在 区分 政府及び地 方公共団体 金融機