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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 84 件 ( 21 ～ 40) 応答時間：0.427 秒
ページ数： 5 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 12/27 | 13:21 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第4期(2023/10/01－2024/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 行の決定については、取締役会が行います ⅱ 監査等委員会 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役に | |||
| 10/11 | 10:09 | 7427 | エコートレーディング |
| 半期報告書－第54期(2024/03/01－2025/02/28) 半期報告書 | |||
| )【 発行済株式総数、資本金等の推移 】 年月日 発行済株式総 数増減数 ( 株 ) 発行済株式総 数残高 ( 株 ) 資本金増減額 ( 千円 ) 資本金残高 ( 千円 ) 資本準備金増 減額 ( 千円 ) 資本準備金残 高 ( 千円 ) 2024 年 7 月 5 日 39,000 6,075,546 24,628 2,012,726 24,628 1,955,914 ( 注 )2024 年 7 月 5 日付譲渡制限付株式報酬としての新株式発行によるものであります。 発行価額 1 株につき1,263 円 資本組入額 1 株につき 631 円 割当先当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員であ | |||
| 07/05 | 15:10 | 7427 | エコートレーディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行の払込完了に関するお知らせ その他のIR | |||
| 式の発 行に関するお知らせ」をご参照ください。 記 新株式の発行の概要 (1) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,000 株 (2) 発行価額 1 株につき 1,263 円 (3) 発行総額 49,257,000 円 (4) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 39,000 株 数 (5) 払込期日 2024 年 7 月 5 日 以 上 | |||
| 06/19 | 18:54 | 7427 | エコートレーディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 、代表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目 標を示した開示は行っておりません。経営計画に関する分析については、経営会議にて適宜実施しており、来期以降の計画に反映してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 | |||
| 06/06 | 16:14 | ＢＣＪ－８０ | |
| 親会社等状況報告書（内国会社）－第1期(2024/01/31－2024/02/29) 親会社等状況報告書 | |||
| 雪国まいたけ取締役 2015 年 6 月株式会社ニチイ学館社外取締役 2015 年 7 月日本風力開発株式会社取締役 2016 年 2 月大江戸温泉物語株式会社取締役 2018 年 3 月株式会社アサツーディ・ケイ取締役・監査等委 員 2018 年 8 月東芝メモリ株式会社取締役 2018 年 9 月大江戸温泉物語ホテルズ&リゾーツ株式会社取 締役 2019 年 1 月株式会社 ADKホールディングス取締役・監査 等委員 ( 現任 ) 代表取締役杉本勇次昭和 44 年 7 月 11 日 2019 年 3 月東芝メモリホールディングス株式会社 ( 現キオク シアホールディングス株式会社 ) 取締 | |||
| 06/06 | 15:10 | 7427 | エコートレーディング |
| 譲渡制限付株式報酬としての新株式の発行に関するお知らせ その他のIR | |||
| 日 2024 年 7 月 5 日 (2) 発行する株式の種類 及び数 当社普通株式 39,000 株 (3) 発行価額 1 株につき 1,263 円 (4) 発行総額 49,257,000 円 (5) 株式の割当ての対象 者及びその人数並び に割り当てる株式の 当社の取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。) 4 名 39,000 株 数 2. 発行の目的及び理由 当社は、2017 年 4 月 14 日開催の取締役会において、当社の企業価値の持続的な向上を図るイ ンセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、 当社の社外取締役及び監査等委員 | |||
| 06/05 | 14:10 | 7427 | エコートレーディング |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 表取締役が独立社外取締役から適切な関与・助言を得ることができる体 制を取っております。 【 原則 5-2】( 経営戦略や経営計画の策定・公表 ) 経営理念と中期経営計画のスローガンである「I3☆55 お客様の期待を超える組織体へ」は会社 HPに掲載しております。 当社は中期経営計画に基づく経営を行っておりますが、当社の内部情報発信による業界内での不利益を勘案した結果、具体的な数値目 標を示した開示は行っておりません。経営計画に関する分析については、経営会議にて適宜実施しており、来期以降の計画に反映してお ります。 【コーポレートガバナンス・コードの各原則に基づく開示 】 【 原則 1-7 | |||
| 05/23 | 11:49 | 7427 | エコートレーディング |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| 5 号議案取締役 ( 社外取締役及び監査等委員である取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式報酬制度の改定 の件 当社は、2017 年 5 月 24 日開催の第 46 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監査等委員で ある取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬として、本制度に係る報酬を 支給することをご承認いただき、対象取締役に、当社の企業価値の持続的な向上を図るインセンティ ブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めることを目的として、本制度を導入いた しました。 この度、当社における役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役に対して当社の企業 | |||
| 05/23 | 11:46 | 7427 | エコートレーディング |
| 有価証券報告書－第53期(2023/03/01－2024/02/29) 有価証券報告書 | |||
| が独立性を維持しながら取締役の業務執行を監査・監 督しております。また、当社は、執行役員制度を採用することにより、経営の意思決定責任と業務遂行責任と を明確にしております。 取締役会は、5 名の取締役 ( 監査等委員を除く) 及び3 名の監査等委員である取締役で構成され、法令や取 締役会規程で定められた事項、その他経営に関する重要事項を決定するとともに、業務執行状況を監督する機 関と位置付け、毎月最低 1 回開催しておりますが、臨時取締役会も必要に応じて開催しております。議長は、 代表取締役社長豊田実が務めております。その他の構成員は、常務取締役梅澤広次、取締役小野善 治、取締役加藤幸久、社外取締役品 | |||
| 05/01 | 12:00 | 7427 | エコートレーディング |
| 第53回定時株主総会招集ご通知 株主総会招集通知 / 株主総会資料 | |||
| 証券コード 7427 第 53 回 定時株主総会 招集ご通知 決議 事項 第 1 号議案 第 2 号議案 第 3 号議案 第 4 号議案 第 5 号議案 第 6 号議案 第 7 号議案 剰余金の処分の件 定款一部変更の件 取締役 ( 監査等委員 である取締役を除く。) 5 名選任の件 監査等委員である 取締役 3 名選任の件 取締役 ( 社外取締役及び監査 等委員である取締役を除 く。)に対する譲渡制限付株 式報酬制度の改定の件 取締役 ( 監査等委員である取 締役を除く。) 賞与支給の件 監査等委員である取締役賞与 支給の件 日時 場所 2024 年 5 月 22 日 ( 水曜日 ) 午前 | |||
| 04/12 | 15:10 | 7427 | エコートレーディング |
| 譲渡制限付株式報酬制度の改定に関するお知らせ その他のIR | |||
| いたしましたので、下記のとおり、お知らせいたします。 記 1. 本制度の改定の概要 当社は、2017 年 5 月 24 日開催の第 46 回定時株主総会において、当社の社外取締役及び監 査等委員である取締役を除く取締役 ( 以下 「 対象取締役 」という。)に対する報酬として、本 制度に係る報酬を支給することをご承認いただき、対象取締役に、当社の企業価値の持続的 な向上を図るインセンティブを与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を進めるこ とを目的として、本制度を導入いたしました。 この度、当社における役員報酬制度の見直しを行い、対象取締役に対して当社の企業価値 の持続的な向上を図る | |||
| 03/29 | 14:18 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第1期(2023/06/15－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| 会社としての三井住友信託銀行で す。 三井住友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、 監査・監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。 社外取締役が過半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホール ディングス株式会社の監査委員会と連携した監査を行っております。 (ⅰ) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行 取締役へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行 取締役等の職務の執行を監督することをその | |||
| 03/29 | 13:41 | 明治安田生命２０１９基金特定目的会社 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2023/01/01－2023/12/31) 有価証券報告書 | |||
| に関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は 子会社の業務・財産の状況の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外 14/78 EDINET 提出書類 明治安田生命 2019 基金特定目的会社 (E35030) 有価証券報告書 ( 内国資産流動化証券 ) の取締役の選解任等及び報酬等に関する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委 員は、株主総会において当該意見を述べる権限を有しています。 ロその他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築する ため、独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議 | |||
| 03/19 | 11:34 | ＪＩＣＣ－０２ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 年 2 月 22 日に初期意向表明書を受領したことを受け、本公開買付けを 含む本取引に係る対象者の意思決定に慎重を期し、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益 相反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、2023 年 3 月 13 日、公開買付者及び対象者 並びに本取引の成否のいずれからも独立した、対象者の社外取締役 4 名によって構成される特別委員会 ( 以 下 「 本特別委員会 」といいます。)を設置したとのことです( 本特別委員会の設置等の経緯、検討の経緯及 び判断内容等の詳細については、下記 「(3) 買付け等の価格の公正性を担保するための措置及び利益相反 | |||
| 02/21 | 11:10 | ＢＣＪ－８０ | |
| 公開買付届出書 公開買付届出書 | |||
| 定に慎重を 期し、また、対象者取締役会の意思決定過程における恣意性及び利益相 反のおそれを排除し、その公正性を担保することを目的として、公開買 付関連当事者との間に利害関係を有しない、対象者社外取締役兼独立役 員である伊藤正裕氏並びに対象者社外取締役兼独立役員 ( 監査等委員 )で ある田辺進二氏 ( 公認会計士、田辺進二公認会計士事務所所長 ) 及び若槻 良宏氏 ( 弁護士、弁護士法人青山法律事務所代表社員弁護士 )の3 名に よって構成される本特別委員会を設置し、同委員会による答申内容を最 大限尊重した意思決定を行うことを決議したとのことです。なお、本特 別委員会の委員は設置当初から変更し | |||
| 01/11 | 16:30 | 7427 | エコートレーディング |
| 従業員持株会向け譲渡制限付株式インセンティブとしての自己株式の処分に関するお知らせ その他のIR | |||
| ) 1,473 円 -4.28% 3ヶ月 (2023 年 10 月 11 日 ~2024 年 1 月 10 日 ) 1,420 円 -0.70% 6ヶ月 (2023 年 7 月 11 日 ~2024 年 1 月 10 日 ) 1,354 円 4.14% 4当社の監査等委員会 ( 社外取締役 2 名を含む3 名で構成 )は、上記処分価額について、本自己株式処分 が本制度の導入を目的としていること、及び処分価額が取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所スタ ンダード市場における当社の普通株式の終値であることに鑑み、割当先である本持株会に特に有利な金額 に該当せず、適法である旨の意見を表明しています | |||
| 12/22 | 14:47 | 日本生命２０２１基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第3期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため、 独立社外取締役のみを構成員とした独立社外取締役会議、運用機関としての一層のガバナンス強化を 目的に、取締役会傘下の第三者機関として、社外役員及び社外の有識者が構成員の過半を | |||
| 12/22 | 14:40 | 日本生命２０１９基金流動化 | |
| 有価証券報告書（内国資産流動化証券）－第5期(2022/10/01－2023/09/30) 有価証券報告書 | |||
| 三菱 UFJ 信託銀行の監査等委員会は、取締役の職務執行の監査、監督を行います。また、監査 報告の作成を行うとともに、株主総会に提出する会計監査人の選解任及び会計監査人を再任しない ことに関する議案の内容の決定、実査を含めた三菱 UFJ 信託銀行又は子会社の業務・財産の状況 の調査等を行います。なお、監査等委員会は、監査等委員以外の取締役の選解任等及び報酬等に関 する意見を決定し、監査等委員会が選定する監査等委員は、株主総会において当該意見を述べる権 限を有しています。 (ⅱ) その他の機関の設置等 三菱 UFJ 信託銀行は、独立社外取締役による実効性の高い監督が行われる体制を構築するため | |||
| 07/31 | 17:30 | 2530 | ＭＸＳ中国Ａ株１８０ |
| 上場ETFに係る管理会社の吸収分割契約締結に関するお知らせ その他のIR | |||
| 取締役 商品マーケティング部門長兼企 画ライン長 常務取締役 経営企画部、人事部、総務部所管 兼人事部長委嘱 常務取締役 法務・コンプライアンス部、リスク管 理部所管 常務取締役 運用部門長兼サステナブル投資 推進部長委嘱 常務取締役 業務 IT 企画部、IT 推進部、イン ベストメント・オペレーション部所管 取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外取締役 ( 非常勤 ) 社外監査役 取締役社長 横川直 法務・コンプライアンス部、リスク管理部、 内部監査部所管 三菱 UFJ 国際投信株式会社 常務取締役 代田秀雄 商品 | |||
| 07/11 | 11:00 | 住友生命２０２３基金流動化 | |
| 有価証券届出書（内国資産流動化証券） 有価証券届出書 | |||
| 友信託銀行は、迅速な経営判断による柔軟且つ機動的な業務執行を推進するとともに、監査・ 監督機能の維持・強化を図るため、監査等委員会設置会社の形態を採用しております。社外取締役が過 半数を占める「 監査等委員会 」を設置しており、三井住友トラスト・ホールディングス株式会社の監査 委員会と連携した監査を行っております。 (ア) 取締役会 2019 年 6 月の機関設計の移行に伴い、個別の業務執行に係る決定権限を取締役会から業務執行取締役 へ大幅に委任しており、取締役会は、経営の基本方針を決定するとともに、業務執行取締役等の職務 の執行を監督することをその中心的役割としております。また、取締役 22 | |||