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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.038 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/30 | 15:00 | 7538 | 大水 |
| 支配株主等に関する事項について その他のIR | |||
| の 関係会社 31.66 0.00 31.66 株式会社東京証券取引所 プライム市場 2. 支配株主等の企業グループにおける当社の位置付けその他の当社と支配株主等との関係 (1) 支配株主等の企業グループにおける当社の位置付け 当社は、株式会社ニッスイを中心とするグループに属しており、同社の持分法適用会社であります。 当社と同社は、2009 年、同社による当社への資本参加とそれに伴う役員派遣等に関する基本合意書 を締結しました。 人的関係につきましては、当社取締役 7 名中、同社出身の取締役 3 名 ( 代表取締役 1 名、取締役 2 名 )が就任しているほか、同社から1 名が社外取締役に就任 | |||
| 06/30 | 09:50 | 7538 | 大水 |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| がその機能を十分発揮していないと認められる場合には、十分な審議を経て 解任 ( 不再任を含みます)することもあり得ます。 【 原則 4-8. 独立社外取締役の有効な活用 】 当社は現在、取締役 7 名のうち社外取締役 2 名 ( 独立社外取締役は1 名 )が就任しております。当社の業種、規模、事業特性等を勘案すると、取締 役、社外取締役の人数、構成は現状で適切と判断しております。なお、監査役 3 名は全員社外監査役であり、そのうち1 名は独立性を有しておりま す。取締役と監査役を合わせた全役員 10 名のうち、5 名が社外役員で、そのうち2 名は独立性を有しております。 【 原則 4-11 | |||
| 06/29 | 13:53 | 7538 | 大水 |
| 有価証券報告書－第91期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 向上への貢献意欲を従来 以上に高めることを目的として、譲渡制限付株式報酬制度 ( 以下 「 本制度 」という)を導入しております。 1 本制度の概要 当社は、当社の取締役 ( 社外取締役を除く) 及び執行役員 ( 以下 「 割当対象者 」という)に対し、当社取締役 会決議に基づき、譲渡制限付株式に関する報酬等として金銭報酬債権を支給します。割当対象者は、当該金銭報 酬債権の全部を現物出資の方法で給付することにより、譲渡制限付株式の割当てを受けます。譲渡制限付株式の 払込金額は、その発行又は処分に係る当社取締役会決議日の前営業日の東京証券取引所における当社普通株式の 終値 ( 同日に取引が成立し | |||