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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.117 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/26 | 15:30 | 7458 | 第一興商 |
| 株式報酬型ストック・オプション（新株予約権）の発行について その他のIR | |||
| 各 位 2026 年 6 月 26 日 上場会社名株式会社第一興商 代表者代表取締役社長保志忠郊 (コード番号 7458 東証プライム市場 ) 問合せ先責任者 取締役兼専務執行役員 管理本部長 (TEL 03-3280-2774) 國津 洋 株式報酬型ストック・オプション( 新株予約権 )の発行について 当社は、本日開催の取締役会において、会社法第 236 条、第 238 条及び第 240 条の規定に基づき、 当社の取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く)、役付執行役員及び上席執行役員 ( 取締役を兼 任する者及び非常勤執行役員を除く)に対して、株式報酬型ストック・オプション( 新株予 | |||
| 06/26 | 14:09 | 7458 | 第一興商 |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| を 切り上げるものとする。 2 新株予約権の行使により株式を発行する場合における増加する資本準備金の額は、上記 1 記載の資本金等増加 限度額から上記 1に定める増加する資本金の額を減じた額とする。 (10) 新株予約権の譲渡に関する事項 譲渡による新株予約権の取得については、当社の取締役会の承認を要するものとする。 (11) 新株予約権の取得の申込みの勧誘の相手方の人数及びその内訳 1 当社取締役 ( 社外取締役及び非常勤取締役を除く。) 4 名 528 個 2 当社役付執行役員及び当社上席執行役員 ( 上記 1を兼任する者及び非常勤執行役員を除く。) 5 名 385 個 (12) 勧誘の相 | |||
| 06/25 | 14:43 | 7458 | 第一興商 |
| 有価証券報告書－第51期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 、中核課題の達成を一層推し進めるため、当社グループは東京証券取引所の規定する「コーポ レートガバナンス・コード」の趣旨を尊重し、様 々な施策をもってより強固なコーポレート・ガバナンスの構築 を目指してまいります。 EDINET 提出書類 株式会社第一興商 (E02824) 有価証券報告書 2 企業統治の体制の概要及び当該体制を採用する理由 a. 企業統治の体制の概要 当社の経営上の意思決定、執行及び監督に係る統治体制の概略は以下のとおりです。 ( 取締役会 ) 当社の取締役会は、社外取締役 2 名を含む6 名の取締役で構成されており、法令又は定款で定められた事項 や経営に関する基本方針等の重要事 | |||