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「 社外取締役 」の検索結果
検索結果 3 件 ( 1 ～ 3) 応答時間：0.049 秒
ページ数： 1 ページ
| 発表日 | 時刻 | コード | 企業名 |
|---|---|---|---|
| 06/29 | 12:01 | 7460 | ヤギ |
| コーポレート・ガバナンス報告書 コーポレート・ガバナンス報告書 | |||
| 関係または継続的な取引関係その他の利害関係が無く、高い専門性と豊富な経験をもって、当社の経営に対し率直かつ建設的な助言をし、監 督及びチェック機能を果たすことのできる独立社外取締役を選任しております。 【 補充原則 4-11-1 】 当社では、企業規模等を勘案し、定款において取締役 ( 監査等委員である取締役を除く。)の員数を15 名以内と定め、また監査等委員である取締 役の員数を5 名以内と定めております。取締役の選任に関しましては、取締役会によって的確かつ迅速・果敢な意思決定、適切なリスク管理、業務 執行の監視及び社内取締役については会社の各機能と各事業部門をカバーできるバランスの確保のた | |||
| 06/29 | 11:40 | 7460 | ヤギ |
| 臨時報告書 臨時報告書 | |||
| ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する譲渡制限付株式の付与のため の報酬改定の件 当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。)に対する従来の譲渡制限付株式 報酬制度の一部を「 業績連動型譲渡制限付株式報酬制度 」に改定することとする。 またこれに伴い、対象取締役に対する株式報酬枠を、従来の年額 1 億 4 千万円以内 ( 年 4 万 4 千株 以内 )から、2つの株式報酬の合計で年額 2 億 6 千万円以内 ( 年 4 万株以内 )へと変更するものとす る。 2/3 EDINET 提出書類 株式会社ヤギ(E02825) 臨時報告書 (3) 決議事項に対する | |||
| 06/23 | 14:10 | 7460 | ヤギ |
| 有価証券報告書－第114期(2025/04/01－2026/03/31) 有価証券報告書 | |||
| 告書 (8)【 役員・従業員株式所有制度の内容 】 (2026 年 6 月 23 日 ( 有価証券報告書提出日 ) 現在の当社の取締役、執行役員及び子会社の取締役に対する株式報酬制度 ) 当社は、当社の取締役 ( 監査等委員である取締役及び社外取締役を除く。以下 「 対象取締役 」という。) 及び当社の取 締役を兼務しない執行役員 ( 以下 「 対象執行役員 」という。)に対する企業価値の持続的な向上を図るインセンティブを 与えるとともに、株主の皆様との一層の価値共有を目的として、2017 年 5 月 12 日開催の取締役会及び2017 年 6 月 29 日開催 の第 105 期定時株主総会決 | |||